حالة استخدام · الجاهزية للائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR) · $2.48 لكل عميل
الجاهزية للائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR)
كتاب قواعد واحدللاتحاد الأوروبي كله.استعدّ له.
تستبدل لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال بالقواعد الوطنية كتاب قواعد واحدًا يسري من 10 يوليو 2027، مع تشديد العناية الواجبة تجاه العملاء وفحوصات الملكية الفعلية. تتحقق Toden من العملاء ومن الأشخاص وراء الشركات، وتفحصهم، وتحفظ الأدلة في مكان واحد.
مسار العمل
العناية الواجبة تجاه العملاء، والمستفيدون الفعليون، والفحص، جاهزة لكتاب القواعد الأوروبي الموحّد. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.0714Document Intelligence
يقرأ الهوية ويتأكد من أنها أصلية
الخطوة 02
$0.08مطابقة الوجه
صورة السيلفي مقابل الصورة في الهوية
الخطوة 03
$1.4286الاستعلام عن الشركة
الشركة في سجلها الوطني
الخطوة 04
$0.90فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية
الخطوة 05
مشمولقواعد القرار
قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- العميل والمالكون ينجحون جميعًاقبول
- مستفيد فعلي لم يتحقق بعدمراجعة
- تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
- أحد المالكين تطابق مؤكد مع قوائم العقوباترفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$2.48لكل عميل
- Document Intelligence$0.0714
- مطابقة الوجه$0.08
- الاستعلام عن الشركة$1.4286
- فحص AML ×3$0.90
كيف يعمل
تحقق من الأفراد والشركات
يُتحقق من الأفراد بالهوية والوجه، ومن الشركات مقابل سجلها الوطني.
تحقق من المستفيدين الفعليين
الأشخاص الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها تُحدَّد هويتهم ويُفحصون هم أنفسهم.
أبقِه محدَّثًا
يُعاد فحص العملاء وفق جدول ويُطلب منهم إعادة التحقق قبل انتهاء صلاحية الهوية.
ما الذي يشغّله
حدّد نسبة الملكية التي تُعدّ سيطرة، فيُفحص كل مالك يبلغها أو يتجاوزها.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
التي تحددها أنت. الافتراضي 25 في المئة، ويمكنك خفضها للقطاعات الأعلى خطورة.
الجاهزية للائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR),في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.