حالة استخدام · الامتثال لتوجيه 6AMLD · $2.3486 لكل عميل
الامتثال لتوجيه 6AMLD
الشركات تُساءلعن غسل الأموالالمرتكب باسمها.
يحدد التوجيه الأوروبي السادس لمكافحة غسل الأموال 22 جريمة أصلية، ويمدّ المسؤولية إلى من يساعد أو يحرّض، ويجعل الشركة مساءلة حين يتيح غياب الإشراف وقوع الجريمة. تمنحك Toden الفحوصات، والسجل الذي يثبت أن الإشراف كان حقيقيًا.
مسار العمل
فحوصات ومراقبة وسجل يثبت أن ضوابطك طُبّقت على كل عميل. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$1.4286الاستعلام عن الشركة
الشركة في سجلها الوطني
الخطوة 02
$0.90فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية
الخطوة 03
$0.02تقييم المعاملات
يقيّم الدفعات التي تلي
الخطوة 04
مشمولقواعد القرار
سماح أو مراجعة أو حظر وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- الشركة نشطة ونشاطها عاديقبول
- أحد المديرين شخص معرّض سياسيًامراجعة
- الدفعات لا تتوافق مع النشاط التجاري المعلنمراجعة
- أحد المالكين تطابق مؤكد مع قوائم العقوباترفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$2.3486لكل عميل
- الاستعلام عن الشركة$1.4286
- فحص AML ×3$0.90
- تقييم المعاملات$0.02
كيف يعمل
اعرف من تخدم
تُفحص الشركات مقابل سجلها ويُفحص الأشخاص الذين يقفون وراءها.
تابع ما يفعلونه
تُقيَّم الدفعات لحظة وصولها، والنمط يرفع تنبيهًا واحدًا لفريقك.
قرّر والقرار مسجَّل
كل تنبيه يغلقه شخص مسمّى، ويُحفظ سببه بجانبه.
ما الذي يشغّله
تُحدَّد هوية المديرين والمالكين ويُفحصون، لا اسم الشركة فقط.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
التوجيه (EU) 2018/1673، الذي يعرّف جرائم غسل الأموال وعقوباتها في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
الامتثال لتوجيه 6AMLD,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.