Skip to content

حالة استخدام · الامتثال لتوجيه 6AMLD · $2.3486 لكل عميل

الامتثال لتوجيه 6AMLD

الشركات تُساءلعن غسل الأموالالمرتكب باسمها.

يحدد التوجيه الأوروبي السادس لمكافحة غسل الأموال 22 جريمة أصلية، ويمدّ المسؤولية إلى من يساعد أو يحرّض، ويجعل الشركة مساءلة حين يتيح غياب الإشراف وقوع الجريمة. تمنحك Toden الفحوصات، والسجل الذي يثبت أن الإشراف كان حقيقيًا.

مسار العمل

فحوصات ومراقبة وسجل يثبت أن ضوابطك طُبّقت على كل عميل. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

$1.4286

الاستعلام عن الشركة

الشركة في سجلها الوطني

الخطوة 02

$0.90

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية

الخطوة 03

$0.02

تقييم المعاملات

يقيّم الدفعات التي تلي

الخطوة 04

مشمول

قواعد القرار

سماح أو مراجعة أو حظر وفق قواعدك

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • الشركة نشطة ونشاطها عاديقبول
  • أحد المديرين شخص معرّض سياسيًامراجعة
  • الدفعات لا تتوافق مع النشاط التجاري المعلنمراجعة
  • أحد المالكين تطابق مؤكد مع قوائم العقوباترفض

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

التكلفة

محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.

$2.3486لكل عميل

  • الاستعلام عن الشركة$1.4286
  • فحص AML ×3$0.90
  • تقييم المعاملات$0.02

كيف يعمل

1

اعرف من تخدم

تُفحص الشركات مقابل سجلها ويُفحص الأشخاص الذين يقفون وراءها.

2

تابع ما يفعلونه

تُقيَّم الدفعات لحظة وصولها، والنمط يرفع تنبيهًا واحدًا لفريقك.

3

قرّر والقرار مسجَّل

كل تنبيه يغلقه شخص مسمّى، ويُحفظ سببه بجانبه.

ما الذي يشغّله

  1. تُحدَّد هوية المديرين والمالكين ويُفحصون، لا اسم الشركة فقط.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

التغطية

اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.

جميع الدول التي نغطيها

Frequently asked

  • التوجيه (EU) 2018/1673، الذي يعرّف جرائم غسل الأموال وعقوباتها في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

الامتثال لتوجيه 6AMLD,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.