كيف يحدد Toden العميل المكرر المحتمل؟

إجابة مختصرة

يمكن أن تساعد ميزات الهوية والبحث عن الوجه في Toden فريقك في العثور على السجلات التي قد تتعلق بنفس الشخص. التطابق المحتمل هو سبب للتحقيق في الأدلة المرتبطة؛ فهو ليس في حد ذاته دليلاً على أن شخصًا ما ارتكب عملية احتيال.

التحقيق في النتيجة

1. قم بتأكيد التنظيم والبيئة، وافتح التحقق الحالي.
2. حدد الفحص أو القاعدة التي أدت إلى النتيجة: مطابقة الوجه، أو مستند أو مرجع عميل، أو قائمة مكونة.
3. قارن بين مراجع المرشح والأدلة التي يُسمح لدورك بالاطلاع عليها. تحقق مما إذا كان هذا هو نفس العميل العائد أو مرجع خاطئ أو استثناء مسموح به أو شخص مختلف.
4. قم بمراجعة المحاولات السابقة وسجل قرارات سير العمل قبل طلب التقاط آخر.
5. قم بتسجيل استنتاجك والإجراء الذي تتطلبه سياسة مؤسستك.

لا يثبت الاسم أو العنوان أو الجهاز المشترك أن شخصين متماثلان. وبالمثل، فإن عنوان البريد الإلكتروني الجديد لا يثبت أن مقدم الطلب جديد. استخدم الأدلة المناسبة للتحقق بدلاً من حقل واحد بشكل منفصل.

فهم القوائم والاستثناءات

يتم تحديد نطاق القوائم للبيئة. تتمتع القوائم المحظورة المضمنة والقائمة المسموح بها للوجه والقوائم المخصصة بتأثيرات مختلفة. القائمة المخصصة لا تفعل شيئًا حتى تقرأها قاعدة القرار؛ يجب أن يكون استثناء القائمة المسموح بها مقصودًا ومراجعًا.

لا تقم بإضافة شخص ما إلى قائمة الحظر لمجرد مسح قائمة انتظار التحقيق. تحقق من القيمة المطابقة، وقم بتوثيق السبب واتبع الأذونات وعناصر التحكم لهذا الإجراء. تتم إدارة القوائم من خلال وحدة التحكم. لا ينشر دليل القائمة واجهة برمجة التطبيقات لإدارة القائمة التي تواجه العملاء.

أدلة ذات صلة

• القوائم وتأثيراتها
• دورة حياة التحقق
• قرارات سير العمل