一次筛查会返回什么？

风险评分和等级、发现的风险敞口类别、每一项是直接还是间接，以及命中的规则。

如果分析数据来源不可用会怎样？

该次筛查会被报告为未完成并转入复核。服务中断绝不会被记录为钱包干净。

筛查失败也会收费吗？

按实际筛查的地址收费。发送之前就被拒绝的请求，例如格式错误的地址，不会收费。

我的团队可以手动运行筛查吗？

可以。控制台提供按需钱包筛查，结果和规则与 API 完全一致。

添加一个适用于 Web、React Native 或 Flutter 的 SDK；如果不想写代码，也可以向客户发送托管链接。注册后即可使用沙盒，其中提供覆盖每种结果的测试 ID，结果通过签名 webhook 送达。

按次核查计费，从以美元预付的额度中扣除。每次核查按实际运行的步骤收费，没有订阅费、席位费或最低消费，沙盒免费。所有价格都公布在定价页面上。

应用场景 · 钱包筛查

钱包筛查

发送之前，先弄清它流向哪里。

在弄清一个钱包地址接触过什么之前，它看起来和其他地址没有区别。发送一个地址，Toden 就会返回风险评分、其背后的风险敞口类别，以及依据您自己的规则得出的决定，只需一次调用，也可以直接在控制台操作。

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工作流

每个地址一次调用：风险评分、背后的风险敞口，以及依据您的规则得出的决定。这只是一个起点：您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤，或调整其顺序。

步骤 01

钱包筛查

单个地址的风险评分和风险敞口

每次核查

步骤 02

决策规则

依据您的规则放行、复核或拒绝

已包含

然后由您的规则决定

一套入门规则

与受制裁实体存在直接风险敞口拒绝
数跳之内的间接风险敞口复核
筛查未能完成复核
风险低，且无不利的风险敞口通过

每条规则都可以由您在可视化画布上修改，每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。

试用工作流构建器

工作原理

1

发送一个地址

在充值到达或提现发起时从您的后端发送，或直接粘贴到控制台。

2

查看风险敞口

结果会列明钱包的风险敞口，例如制裁、混币器、被盗资金或勒索软件，以及每一项是直接还是间接。

3

依据决定采取行动

放行、复核或拒绝的决定会连同作出判定的规则一并返回。复核或拒绝可以生成警报并开立案件。

背后的支撑

三十四条现成的规则覆盖常见的风险敞口。启用您需要的规则，或复制一条再修改。

集成

用您发布的工作流挂载 SDK，或发送托管链接，一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达，修改工作流永远不需要发版。

Verify.tsxTypeScript · React

import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}

verification.completedWebhook · JSON

{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}