工作流
警报、案件和 goAML 可疑交易报告，配有四眼原则控制和审计轨迹。 这只是一个起点：您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤，或调整其顺序。
步骤 01
交易评估
为每笔付款给出决定和风险评分
步骤 02
决策规则
警报、案件，以及起草好的 goAML 报告
然后由您的规则决定
一套入门规则
- 没有异常通过
- 金额被拆分，恰好低于阈值复核
- 资金转入后随即转出复核
- 交易对手在您的黑名单上拒绝
每条规则都可以由您在可视化画布上修改，每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。
试用工作流构建器工作原理
1
事件被评分
您发送的每笔交易在到达时即被评分。复核或拦截的决定会触发警报，重复触发则并入同一条警报。
2
调查员开立案件
某位客户的警报会归集为一个带优先级和期限的案件。备注一经写入，便无法编辑或删除。
3
由第二个人申报
报告由案件起草，检查是否缺少字段，导出为 goAML XML，并由起草人以外的人标记为已申报。
背后的支撑
每个案件都有优先级以及随之而定的期限，逾期的案件会通过 webhook 报告。
集成
用您发布的工作流挂载 SDK，或发送托管链接，一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达，修改工作流永远不需要发版。
Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}verification.completedWebhook · JSON
{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Frequently asked
goAML XML，这是包括尼日利亚在内的许多国家的金融情报机构使用的格式。可疑交易报告和可疑活动报告均受支持。