你们可以筛查哪些网络？

主流网络均受支持。具体哪些已在您的账户上启用，请向我们咨询，因为可用性取决于每个网络的分析数据来源。

除了提现，也可以筛查充值吗？

可以。发送一笔带有对手方钱包的交易，它就会按同一套规则被筛查并得出决定。

可以免费测试吗？

可以。沙盒会为每种结果返回具名的测试场景，从干净到受制裁，全部免费。

你们处理 Travel Rule 吗？

处理。Travel Rule 信息与钱包筛查和客户信息位于同一个工作区。

不发版也能调整核查项吗？

可以。工作流在控制台中构建和发布。您的应用沿用同一个工作流 ID，自动使用新版本，而每个旧版本都会保留，方便您查看过去某次核查是由哪个版本判定的。

按次核查计费，从以美元预付的额度中扣除。每次核查按实际运行的步骤收费，没有订阅费、席位费或最低消费，沙盒免费。所有价格都公布在定价页面上。

应用场景 · 加密货币入金

加密货币入金

验证买家。筛查钱包。然后放行。

入金服务要对两件事负责：谁在购买，以及加密资产流向哪里。Toden 验证并筛查客户，然后在资金转出之前筛查目标地址的制裁及其他风险敞口，由您自己的规则决定什么可以放行。

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工作流

在加密资产转出之前，在同一个流程中完成客户验证和钱包筛查。这只是一个起点：您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤，或调整其顺序。

步骤 01

Document Intelligence

护照、驾照或国民身份证

每次核查

步骤 02

3D 闪光检测

屏幕闪光，面部将其反射

每次核查

步骤 03

人脸比对

自拍与证件照片比对

每次核查

步骤 04

Device Intelligence

标记模拟器和高风险网络

每次核查

步骤 05

AML 筛查 ×3

制裁、PEP 与负面媒体：3 项筛查

每次核查

步骤 06

钱包筛查

客户提现的目标地址

每次核查

然后由您的规则决定

一套入门规则

钱包存在直接的制裁风险敞口拒绝
钱包与混币器或被盗资金存在间接风险敞口复核
客户位于高风险国家复核
客户已验证，钱包干净通过

每条规则都可以由您在可视化画布上修改，每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。

试用工作流构建器

工作原理

1

验证客户

一份证件、一次活体检测和一次人脸比对，并依据制裁、PEP 和负面媒体名单进行筛查。

2

筛查目标地址

对提现地址进行筛查，得出风险评分及其风险敞口，并标明是直接还是间接。

3

放行或暂扣

由您的规则放行、复核或拒绝。任何被暂扣的转账都会为您的合规团队生成一条警报，客户和钱包信息并列呈现。

背后的支撑

每次筛查都会返回发现的类别，以及钱包是直接接触还是间接关联，因此规则可以对两者区别对待。

集成

用您发布的工作流挂载 SDK，或发送托管链接，一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达，修改工作流永远不需要发版。

Verify.tsxTypeScript · React

import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}

verification.completedWebhook · JSON

{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}