工作流
为加密资产服务提供商提供客户验证、钱包筛查和 Travel Rule 数据。 这只是一个起点：您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤，或调整其顺序。
步骤 01
$0.0714Document Intelligence
读取证件并核查真伪
步骤 02
$0.06被动活体检测
确认是真人
步骤 03
$0.08人脸比对
自拍与证件上的照片比对
步骤 04
$0.90AML 筛查 ×3
制裁、PEP 与负面媒体
步骤 05
$0.20钱包筛查
在资金转移之前核查提现地址
步骤 06
已包含决策规则
依据您的规则通过、复核或拒绝
然后由您的规则决定
一套入门规则
- 客户和钱包均无问题通过
- 钱包与高风险来源存在间接风险敞口复核
- 筛查匹配需要人工处理复核
- 钱包与受制裁地址有关联拒绝
每条规则都可以由您在可视化画布上修改，每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。
试用工作流构建器费用是多少
本页加载时根据已公布的价目表汇总得出。这就是上述工作流在生产环境运行一次时从您的额度中扣除的金额。
$1.3114每位客户
- Document Intelligence$0.0714
- 被动活体检测$0.06
- 人脸比对$0.08
- AML 筛查 ×3$0.90
- 钱包筛查$0.20
工作原理
1
验证客户
读取证件，把实时自拍与之比对，并筛查客户。
2
筛查钱包
在资金转移之前，核查每个地址的制裁和高风险敞口。
3
发送 Travel Rule 数据
与对方服务提供商交换汇款人和收款人信息，并随转账一并保存。
背后的支撑
在您还来得及拦下付款时，就发现高风险地址。
集成
用您发布的工作流挂载 SDK，或发送托管链接，一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达，修改工作流永远不需要发版。
Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}verification.completedWebhook · JSON
{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}
Frequently asked
涵盖。您可以登记客户自己的钱包，要求其证明对钱包的控制权，并像筛查其他地址一样筛查它。