Toden 如何识别可能的重复客户？

简短回答

Toden 的身份和面部搜索功能可以帮助您的团队查找可能与同一个人相关的记录。可能的匹配是调查相关证据的理由；它本身并不能证明某人实施了欺诈。

调查结果

1. 确认组织和环境，然后打开当前的验证记录。
2. 确定产生该结果的检查或规则：人脸匹配、证件信息、客户参考编号，或已配置的名单。
3. 比较候选记录的参考编号及您有权限查看的证据。确认这是同一客户再次验证、参考编号错误、允许的例外情况，还是不同的人。
4. 在要求再次采集资料之前，查看先前的尝试和工作流决策历史记录。
5. 记录您的结论以及您组织的政策要求采取的行动。

共享名称、地址或设备并不能证明两个人是同一个人。同样，新的电子邮件地址并不能证明申请人是新申请人。使用适合检查的证据，而不是孤立地使用单个字段。

了解列表和例外

列表的范围仅限于环境。内置阻止列表、人脸允许列表和自定义列表具有不同的效果。自定义列表在决策规则读取之前不会执行任何操作；允许名单例外应该是有意的并经过审查。

不要仅仅为了清理调查队列而将某人添加到阻止列表中。检查匹配的值，记录原因并遵循该操作的权限和控制。列表通过控制台进行管理；列表指南不发布面向客户的列表管理 API。

相关指南

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