Toden中有哪些筛选源？

简短回答

Toden 记录制裁、政治公众人物和不利媒体筛选。还可以评估附加的加密钱包地址的钱包风险。使用 Toden 确认您的组织所需的确切覆盖范围，而不是假设某个类别包括所有可能的来源或管辖区。

从筛选类别开始

制裁检查与政府和国际制裁来源进行比较。 PEP 检查可识别可能的政治敏感人物匹配。负面媒体检查寻找相关的负面报道。钱包筛查检查不同类型的证据：地址及其暴露情况。钱包检查并不能证明谁控制着地址。

面向客户的结果提供了选定的匹配证据。它不会公开内部源名称、原始数据集或完整的提供商记录。控制台中缺少内部来源不应被解释为集成错误。

确认覆盖范围要求

在设计合规流程之前，请告诉 Toden：

1. 您服务的客户类型和司法管辖区。
2. 您的策略特别要求哪些列表或筛选类别。
3. 您是否需要初次检查、定期检查或两者兼而有之。
4. 您的团队必须保留哪些证据和审查记录。

如果您的采购或合规审查需要源级详细信息，请索取当前的书面覆盖范围信息。本文不承诺特定的来源数量、更新间隔或普遍覆盖范围。

也检查注册情况

当特定客户尚未注册或检查时，可以支持源。检查工作流程的 AML 筛查和持续监控设置、记录的客户状态以及正确的组织和环境。空白结果或无效筛查并不是明确的结果。

相关指南

• 客户筛选
• 持续监控