持续筛查如何进行？

简短回答

随着时间的推移，持续的筛选会重新检查选定的证据。初步筛查结果并不能证明未来的检查已安排。检查客户的主动监控状态、策略和有效频率。

检查报名情况和时间表

验证工作流程的 AML 筛查和持续监控设置决定通过的申请人是否登记进行筛查以及检查是否继续。关闭 AML 筛选的工作流程不会为其申请人注册这些筛选检查。

对于日常监控管理，请在实体中打开客户的风险区域。策略默认值位于规则和策略 → 持续监控下。客户可以遵循策略频率或进行明确的覆盖。更改策略默认值不会默默地替换现有的覆盖。

一起审查有效频率、上次完成的证据和下一次计划的检查。预期的时间表与检查完成的证明不同。

暂停和关闭是不同的

暂停会保留监控配置和历史记录，同时停止未来计划的检查直至恢复。关闭监控会结束该订阅；历史记录依然存在。重新启用会创建链接的新活动订阅，而不是重写已结束的记录。

已完成的计费检查仍然是历史使用情况的一部分。暂停和结束的订阅不会产生未来计划的监控检查或费用。

响应变化

风险情报显示客户之间的重大变化，审核队列包含可操作的项目。集成可以订阅材料更改和运行失败通知。失败的检查需要操作注意；它不应该被视为一个新鲜的、明确的结果。

如果缺少预期的计划或证据，请在更改配置之前检查正确的环境、策略资格和您的权限。

相关指南

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