Ni vyanzo vipi vya uchunguzi vinavyopatikana katika Toden?

Jibu fupi

Toden huandika vikwazo, mtu aliyewekwa wazi kisiasa na uchunguzi wa vyombo vya habari vibaya. Anwani zilizoambatishwa za mkoba wa crypto pia zinaweza kutathminiwa kwa hatari ya mkoba. Thibitisha huduma kamili ambayo shirika lako linahitaji kwa Toden badala ya kudhani kuwa kategoria inajumuisha kila chanzo au mamlaka inayowezekana.

Anza na kitengo cha uchunguzi

Ukaguzi wa vikwazo unalinganishwa dhidi ya vyanzo vya vikwazo vya serikali na kimataifa. Ukaguzi wa PEP unabainisha uwezekano wa watu wanaolingana kisiasa. Ukaguzi wa vyombo vya habari vibaya hutafuta ripoti hasi inayofaa. Uchunguzi wa Wallet huchunguza aina tofauti ya ushahidi: anwani na mfiduo wao. Cheki cha pochi sio uthibitisho wa nani anayedhibiti anwani.

Matokeo yanayomkabili mteja hutoa uthibitisho wa ulinganifu uliochaguliwa. Haionyeshi majina ya vyanzo vya ndani, seti ghafi za data au rekodi kamili za watoa huduma. Usemi wa ndani unaokosekana katika kiweko haufai kufasiriwa kama hitilafu ya ujumuishaji.

Thibitisha mahitaji ya chanjo

Kabla ya kubuni mchakato wa kufuata, iambie Toden:

1. Ni aina gani za mteja na mamlaka unazohudumia.
2. Ni orodha gani au kategoria za uchunguzi ambazo sera yako inahitaji haswa.
3. Ikiwa unahitaji ukaguzi wa awali, uchunguzi wa mara kwa mara au zote mbili.
4. Ni ushahidi gani na rekodi za mapitio ambayo timu yako lazima ihifadhi.

Uliza maelezo ya sasa ya chanjo ambapo ukaguzi wako wa ununuzi au utiifu unahitaji maelezo ya kiwango cha chanzo. Makala haya hayaahidi hesabu mahususi ya chanzo, sasisho la muda au huduma ya jumla.

Angalia uandikishaji pia

Chanzo kinaweza kutumika ilhali mteja fulani hajaandikishwa au kuangaliwa. Kagua Uchunguzi wa AML wa mtiririko wa kazi yako na mipangilio ya ufuatiliaji unaoendelea, hali iliyorekodiwa ya mteja na shirika na mazingira sahihi. Matokeo tupu au uchunguzi usiotumika sio matokeo wazi.

Miongozo inayohusiana

• Uchunguzi wa Wateja
• Ufuatiliaji unaoendelea