Uchunguzi unaoendelea unafanyaje kazi?

Jibu fupi

Uchunguzi unaoendelea hukagua tena ushahidi uliochaguliwa baada ya muda. Matokeo ya uchunguzi wa awali hayathibitishi kuwa ukaguzi wa siku zijazo umeratibiwa. Angalia hali ya ufuatiliaji wa mteja, sera na marudio ya ufanisi.

Angalia uandikishaji na ratiba

Uchunguzi wa AML wa mtiririko wa kazi na mipangilio inayoendelea ya ufuatiliaji huamua ikiwa mwombaji anayepita amejiandikisha kuchunguzwa na kama ukaguzi unaendelea. Mtiririko wa kazi ulio na Kichunguzi cha AML umezimwa hauwasajili waombaji wake kwa ukaguzi huo.

Kwa usimamizi wa ufuatiliaji wa kila siku, fungua eneo la Hatari la mteja katika Mashirika. Chaguo-msingi za sera huishi chini ya Kanuni na Sera → Ufuatiliaji unaoendelea. Mteja anaweza kufuata mzunguko wa sera au kubatilisha kwa njia dhahiri. Kubadilisha chaguo-msingi la sera hakuchukui nafasi ya ubatilishaji uliopo kimya kimya.

Kagua marudio ya ufanisi, ushahidi uliokamilishwa mwisho na ukaguzi unaofuata ulioratibiwa pamoja. Ratiba iliyokusudiwa ni tofauti na uthibitisho kwamba ukaguzi umekamilika.

Sitisha na Zima ni tofauti

Kusitisha huweka usanidi na historia ya ufuatiliaji huku ukisimamisha ukaguzi ulioratibiwa wa siku zijazo hadi urejeshwe. Kuzima ufuatiliaji kunamaliza usajili huo; rekodi ya kihistoria inabaki. Kuwasha upya hutengeneza usajili mpya unaotumika badala ya kuandika upya rekodi iliyomalizika.