Uchunguzi wa utakatishaji fedha
Je, timu yangu inapaswa kuchunguza vipi ulinganifu ya mchujo?
Linganisha ushahidi wa kubainisha, andika hakiki na uweke uamuzi wa uchunguzi tofauti na maamuzi ya upangaji.
Timu ya Toden · Dakika 2 za kusoma · Kiswahili
Katika ukurasa huu
Jibu fupi
Fungua ushahidi wa uchunguzi na ulinganishe ulinganifu unaowezekana na maelezo bainifu ya mteja. Rekodi hakiki iliyofikiriwa chini ya sera ya shirika lako. Jina sawa au alama ya juu ya ulinganifu pekee haitoshi kuthibitisha kwamba rekodi mbili zinaelezea mtu mmoja.
Mlolongo wa mapitio ya vitendo
- Thibitisha kuwa unatazama mteja, shirika na mazingira sahihi.
- Kumbuka aina ya uchunguzi na wakati ulioangaliwa mwisho.
- Linganisha majina yanayopatikana, lakabu na ushahidi uliochaguliwa wa utambulisho. Tafuta ukweli unaounga mkono na kinzani.
- Kagua uamuzi wowote wa awali na kama ushahidi mpya unabadilisha msingi wake.
- Rekodi matokeo ya ukaguzi na maelezo mafupi kupitia mtiririko wa ukaguzi ulioidhinishwa.
Ambapo taarifa ya kutofautisha inakosekana, tafuta ushahidi unaofaa au nenda kwa mkaguzi wako wa kufuata badala ya kubuni azimio. Weka hati nyeti katika mifumo yako ya ushahidi iliyoidhinishwa.
Tumia nafasi ya kazi inayofaa
Hatari ya Wateja inaonyesha ushahidi wa sasa wa uchunguzi na historia ya ukaguzi. Vipengee vinavyohitaji kuchukuliwa hatua pia vinaonekana kwenye Foleni ya Kukagua. Ufikiaji unategemea jukumu lako; muombe msimamizi ruhusa husika badala ya kushiriki kitambulisho cha mwenzako.
Historia ya ukaguzi inaweza kujumuisha matokeo, muda uliorekodiwa, dokezo na alama wakati wa kufanya uamuzi. Ushahidi wa sasa na mapitio ya awali yanapaswa kusomwa pamoja, hasa baada ya mabadiliko ya ufuatiliaji wa baadaye.
Rekodi uamuzi wa biashara kando
Kuthibitisha au kutupilia mbali mchujo unaolingana peke yake hakukamilishi kila wajibu wa kuhudhuria, muamala au kuripoti. Fuata sera yako ya kupanda na uchunguzi, na urekodi uamuzi wa mwisho wa biashara katika mtiririko unaofaa.
Iwapo ushahidi unaonekana kuwa tofauti au hatua ya ukaguzi itashindikana, weka rejeleo la uchunguzi na maelezo yaliyorekebishwa ya suala kwa usaidizi. Kamwe usijumuishe funguo za siri za API au ripoti kamili ya mteja katika barua pepe ya jumla.
Miongozo inayohusiana
Makala hii imekusaidia?