Caso de uso · Conformidade com a Lei AML de Gana · $1.2606 por cliente
Conformidade com a Lei AML de Gana
Um cartão.Um registro.Uma resposta clara.
A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Gana, de 2020 (Act 1044), exige que as instituições obrigadas identifiquem os clientes, mantenham registros e comuniquem operações suspeitas ao Financial Intelligence Centre, e o Banco de Gana define o Ghana Card como o documento para serviços financeiros. A Toden verifica o cartão no registro nacional e faz a triagem do cliente em um único fluxo.
O workflow
Verificação do Ghana Card, triagem e registros para instituições obrigadas. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.2206Conferência em registros governamentais
O cartão conferido com o registro nacional
Etapa 02
$0.06Prova de vida passiva
Confirma uma pessoa ao vivo
Etapa 03
$0.08Correspondência facial
Selfie comparada com a foto do registro
Etapa 04
$0.90Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa
Etapa 05
IncluídoRegras de decisão
Aprovar, revisar ou recusar, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- O cartão, o rosto e a triagem são aprovadosAprovar
- O nome difere do registro nacionalRevisar
- Uma correspondência na triagem precisa de uma pessoaRevisar
- O cartão não consta no registro nacionalRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$1.2606por cliente
- Conferência em registros governamentais · Ghana Card$0.2206
- Prova de vida passiva$0.06
- Correspondência facial$0.08
- Triagem AML ×3$0.90
Como funciona
Verifique o Ghana Card
O número do cartão é conferido com o registro nacional e a selfie é comparada com o cliente.
Faça a triagem do cliente
As verificações de sanções, PEP e mídia adversa rodam no mesmo fluxo.
Guarde as evidências
O que foi verificado, o que foi encontrado e quem decidiu, tudo fica no registro do cliente.
O que o alimenta
O cartão é confirmado no registro nacional, e o chip dele pode ser lido em um celular.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
Sim. Passaportes, carteiras de habilitação e títulos de eleitor são aceitos, embora o Ghana Card seja o documento conferido com o registro nacional.
Conformidade com a Lei AML de Gana,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.