Caso de uso · Conformidade com a FICA na África do Sul · $1.1114 por cliente
Conformidade com a FICA na África do Sul
Identifique o cliente.Entenda o risco.Guarde a prova.
A Lei do Centro de Inteligência Financeira da África do Sul (FICA) exige que as instituições obrigadas identifiquem e verifiquem os clientes, encontrem os beneficiários finais das empresas, façam a triagem em listas de sanções e reportem ao FIC. A Toden faz as verificações e mantém os registros que o seu programa de risco promete.
O workflow
Verificação de clientes, beneficiários finais, triagem de sanções e cinco anos de registros. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.0714Document Intelligence
Lê o documento e confere se é genuíno
Etapa 02
$0.06Prova de vida passiva
Confirma uma pessoa ao vivo
Etapa 03
$0.08Correspondência facial
Selfie comparada com a foto do documento
Etapa 04
$0.90Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa
Etapa 05
IncluídoRegras de decisão
Aprovar, revisar ou recusar, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- O documento, o rosto e a triagem são aprovadosAprovar
- O cliente é uma pessoa politicamente expostaRevisar
- O documento venceuRevisar
- O cliente é uma correspondência confirmada em sançõesRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$1.1114por cliente
- Document Intelligence$0.0714
- Prova de vida passiva$0.06
- Correspondência facial$0.08
- Triagem AML ×3$0.90
Como funciona
Verifique o cliente
O documento é lido, uma selfie ao vivo é comparada com ele e o cliente passa por triagem no mesmo fluxo.
Descubra quem está por trás de uma empresa
Uma verificação de empresa devolve os administradores e os donos, e cada um pode ser verificado em seguida.
Guarde o registro
Cada verificação, regra e decisão fica no registro do cliente, pronta para uma inspeção.
O que o alimenta
O seu programa de risco vira um workflow, de modo que a mesma regra vale para todos os clientes.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Casos de uso relacionados
Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
O documento de identidade nacional, passaportes e carteiras de habilitação. O número da identidade nacional também é conferido com o registro governamental.
Conformidade com a FICA na África do Sul,em um só fluxo.
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