Caso de uso · Investigador de fraude com IA · $0.03 por pagamento avaliado
Investigador de fraude com IA
A fraude é rápida.Agora a sua equipaé mais rápida.
Os seus analistas não foram formados para copiar números de um ecrã para outro. O investigador de fraude com IA da Toden faz a pesquisa por eles: reúne o pagamento, o histórico do cliente, as contas a que está ligado e a regra que disparou, e entrega ao seu analista uma resposta clara e com fontes. Ele faz uma pergunta. Recebe o caso. Toma a decisão.
O workflow
O investigador que faz a pesquisa, para que os seus analistas passem o dia a decidir em vez de procurar. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.02Avaliação de transação
Avalia cada pagamento e gera um alerta quando uma regra dispara
Etapa 02
$0.01Avaliação de atividade de conta
Avalia os inícios de sessão e as alterações de conta à sua volta
Etapa 03
IncluídoRegras de decisão
O seu analista decide, com as provas já reunidas
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- Nada de invulgar no pagamentoAprovar
- Uma regra dispara e as provas precisam de uma pessoaRevisar
- O mesmo dispositivo ou morada aparece num caso de fraude confirmadaRevisar
- O destinatário está na sua lista de bloqueioRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$0.03por pagamento avaliado
- Avaliação de transação$0.02
- Avaliação de atividade de conta$0.01
Como funciona
Cada alerta chega já investigado
No momento em que uma regra dispara, o investigador abre o caso e começa a trabalhar. Reúne o pagamento, o histórico do cliente, os seus dispositivos, moradas e meios de pagamento, e todas as contas a que está ligado, antes de alguém da sua equipa ter olhado.
Constrói o caso e recomenda uma decisão
Recebe um resumo escrito, uma cronologia do que aconteceu, um mapa das contas ligadas e uma recomendação para arquivar, confirmar ou escalar, com as provas por trás de cada ponto. Pergunte-lhe o que quiser em linguagem simples e ele responde a partir do mesmo registo.
O seu analista decide com um clique, com registo
O analista aceita a recomendação ou rejeita-a. A decisão, o motivo e as provas em que assentou seguem diretamente para a pista de auditoria, prontos para o seu regulador.
O que o alimenta
Cada alerta traz um resumo em linguagem simples do que aconteceu e porque importa, com cada frase ligada à prova de onde veio.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
Ela recomenda, e o seu analista decide. Se quiser, pode fechar sozinha os falsos positivos evidentes dentro dos limites que definir, e cada um deles fica registado com o respetivo raciocínio para revisão.
Investigador de fraude com IA,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.