Cas d'usage · Conformité POCAMLA au Kenya · $1.19 par client
Conformité POCAMLA au Kenya
Vérifiez le client.Surveillez le compte.Déclarez ce qui cloche.
La loi kényane Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act (POCAMLA) impose aux institutions déclarantes de vérifier leurs clients, de surveiller leurs transactions et de déclarer les activités suspectes au Financial Reporting Centre. Toden contrôle la carte nationale d'identité dans le registre gouvernemental et continue de surveiller après l'intégration.
Le workflow
Contrôles de la carte nationale d'identité, surveillance continue et déclarations pour le Financial Reporting Centre. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.15Validation dans le registre gouvernemental
Le numéro contrôlé dans le registre gouvernemental
Étape 02
$0.06Détection du vivant passive
Confirme la présence d'une personne en direct
Étape 03
$0.08Correspondance faciale
Selfie comparé à la photo du registre
Étape 04
$0.90Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables
Étape 05
InclusRègles de décision
Approuver, réviser ou refuser, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- La pièce, le visage et le filtrage sont tous validésApprouver
- Le nom diffère de celui du registre gouvernementalRéviser
- Une correspondance de filtrage demande un avis humainRéviser
- Le numéro d'identité ne figure pas dans le registre gouvernementalRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$1.19par client
- Validation dans le registre gouvernemental · Carte nationale d'identité$0.15
- Détection du vivant passive$0.06
- Correspondance faciale$0.08
- Filtrage AML ×3$0.90
Comment ça marche
Vérifiez la carte nationale d'identité
Le numéro d'identité est contrôlé dans le registre gouvernemental et le selfie est comparé au client.
Surveillez ce qu'il fait
Les paiements que vous envoyez sont évalués en temps réel au regard de l'historique du client.
Déclarez à partir du dossier
Les alertes sont regroupées dans un dossier, et un dossier confirmé devient une déclaration au format goAML.
Ce qui l'alimente
Le numéro est confirmé dans le registre, au lieu d'être cru sur la foi d'une photo.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
Oui. Les passeports et les cartes nationales d'identité sont pris en charge, et la puce d'un passeport peut être lue sur un téléphone.
Conformité POCAMLA au Kenya,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.