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Examinez les sanctions, les PPE et les informations négatives.
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Distinguez les contrôles en file d'attente, les résultats clairs, les correspondances potentielles et les correspondances confirmées avant de prendre une décision client.
Comprenez les catégories de contrôle et comment confirmer la couverture requise par votre politique de conformité.
Comparez les preuves d'identification, documentez l'examen et séparez les décisions de sélection des décisions d'intégration.
Comprenez l’inscription, la fréquence des politiques, les dérogations des clients et la différence entre suspendre et désactiver la surveillance.
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