L’entreprise a changé de mains. Votre ancienne approbation KYB peut viser les mauvais propriétaires.

Traitez un changement de propriétaires comme un événement à examiner. Comparez les preuves de l’approbation existante à la nouvelle structure de propriété et de contrôle, puis déterminez les contrôles et droits à réexaminer. Conservez l’approbation initiale dans l’historique.

Le numéro d’immatriculation peut rester identique alors que les personnes contrôlant le compte changent. La question pratique est de savoir si les preuves d’hier soutiennent encore la relation et les accès d’aujourd’hui.

Établissez ce qui a changé et quand

Consignez le changement déclaré, sa source, sa date d’effet et la date à laquelle votre équipe en a été informée. Distinguez cession de parts, nouveau dirigeant, représentant autorisé, modèle commercial et destination de versement.

Demandez une description actualisée de la propriété et les documents adaptés à l’entreprise et au marché. La déclaration du client est utile, mais reste une affirmation à corroborer.

Pour les sociétés britanniques, les informations de Companies House (s’ouvre dans un nouvel onglet) comprennent les dirigeants actuels et démissionnaires ainsi que les dépôts. Les autres registres offrent des données différentes. Une date de dépôt ne prouve pas que votre vue est complète et actuelle.

Comparez les deux structures de propriété

Gardez les versions ancienne et nouvelle côte à côte. Identifiez les personnes ajoutées, retirées ou encore non résolues, y compris les changements de contrôle qu’une simple liste d’actionnaires pourrait masquer.

Contrôlez les nouveaux propriétaires et représentants concernés selon votre politique. Transmettez les chaînes de propriété incomplètes à l’examen ; ne transformez pas silencieusement l’absence de preuves en liste vide.

Si le changement est contesté, attribuez le dossier et définissez les preuves permettant de le résoudre. Ne faites pas recommencer tous les contrôles aux personnes inchangées sans raison.

Examinez les droits liés au changement

Confirmez qui peut se connecter, inviter du personnel, transmettre des instructions et demander des changements sensibles. Vérifiez la nouvelle autorité par un canal établi, sans vous fier uniquement à une adresse inconnue.

Décidez si une action précise doit attendre des preuves complémentaires. Distinguez la restriction d’une action de la clôture de toute la relation ; consignez le motif et la personne autorisée à la lever.

Clôturez par une décision datée

Enregistrez la structure examinée, les références des preuves, les conditions restantes et le prochain déclencheur d’examen. Rendez la décision actuelle facile à trouver sans écraser l’ancienne.

La présentation de la vérification d’entreprise Toden décrit les contrôles sur l’entreprise et ses personnes clés. Confirmez la couverture des registres et les capacités activées pour votre organisation. Apportez un scénario de changement de propriétaires à une discussion sur les workflows et testez les preuves et le parcours d’examen avant de vous y fier.