Skip to content

حالة استخدام · معالجة ملفات KYC

معالجة ملفات KYC

اعثر على الثغراتفي محفظتك.وأغلقها برابط.

ملاحظة من جهة رقابية، أو ترحيل، أو استحواذ، يترك لك آلاف العملاء بسجلات ناقصة. تستورد Toden المحفظة، وتصنّف كل عنوان مقابل الأدلة المحفوظة، وتفحص الجميع، ولا ترسل رابطًا إلا إلى العملاء الذين عليهم فعلًا أن يفعلوا شيئًا.

مسار العمل

استورد محفظة قائمة وصنّفها وافحصها، ثم عالج العملاء الذين لديهم ثغرات فقط. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

فرز العناوين

يصنّف العنوان مقابل الأدلة المحفوظة

لكل فحص

الخطوة 02

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية: 3 فحوصات

لكل فحص

الخطوة 03

إثبات العنوان

فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي

لكل فحص

الخطوة 04

Address Intelligence

دبوس على الخريطة يُقارَن بسجلاته

لكل فحص

الخطوة 05

Device Intelligence

ينبّه إلى الأجهزة المشتركة والشبكات الخطرة

لكل فحص

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • الأدلة تدعم السجل بالفعلقبول
  • إعادة فحص قصيرة تكفي لحسمهطلب المزيد
  • وُجد تطابق في الفحصمراجعة
  • العنوان أشد غموضًا من أن يُحدَّد موقعهمراجعة

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

كيف يعمل

1

استورد المحفظة

ارفع ملفًا أو أرسل العملاء عبر الـ API، موسومين بأنهم موثَّقون في مكان آخر مع المصدر الذي تسمّيه. وتُصنَّف عيّنة مجانية أولًا.

2

اعرف ما ينقص

يُصنَّف كل عنوان: مدعوم بالأدلة، أو قابل للتأكيد بإعادة فحص قصيرة، أو يحتاج إلى فحص كامل، أو أشد غموضًا من أن يُبنى عليه إجراء.

3

أرسل الروابط إلى الثغرات

أنشئ رابطًا لكل عميل لمسار العمل الذي يسد ثغرته، وسلّمه بنفسك أو دع Toden ترسله بالبريد، وراقب القائمة وهي تتناقص.

ما الذي يشغّله

  1. تُسعَّر المحفظة قبل تصنيفها، والصفوف الأولى مجانية، فتعرف حجم المشكلة قبل أن تدفع مقابلها.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

Frequently asked

  • لا، إلا إذا أردت ذلك. العميل المستورَد يحتفظ بالتحقق الذي أجريته من قبل، مسجَّلًا مع مصدره، ويُفحص كما هو.

معالجة ملفات KYC,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.