حالة استخدام · الامتثال لقانون POCAMLA في كينيا · $1.19 لكل عميل
الامتثال لقانون POCAMLA في كينيا
تحقق من العميل.راقب الحساب.أبلغ عن الخلل.
يُلزم قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال في كينيا المؤسسات المبلِّغة بالتحقق من العملاء، ومراقبة معاملاتهم، وإبلاغ مركز الإبلاغ المالي عن النشاط المشبوه. تفحص Toden الهوية الوطنية مقابل السجل الحكومي وتواصل المراقبة بعد التأهيل.
مسار العمل
فحوصات الهوية الوطنية، ومراقبة مستمرة، وتقارير لمركز الإبلاغ المالي. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.15التحقق من السجل الحكومي
الرقم مقابل السجل الحكومي
الخطوة 02
$0.06كشف الحيوية السلبي
يؤكد وجود شخص حيّ
الخطوة 03
$0.08مطابقة الوجه
صورة السيلفي مقابل الصورة في السجل
الخطوة 04
$0.90فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية
الخطوة 05
مشمولقواعد القرار
قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- الهوية والوجه والفحص تنجح كلهاقبول
- الاسم يختلف عن السجل الحكوميمراجعة
- تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
- رقم الهوية غير موجود في السجل الحكوميرفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$1.19لكل عميل
- التحقق من السجل الحكومي · الهوية الوطنية$0.15
- كشف الحيوية السلبي$0.06
- مطابقة الوجه$0.08
- فحص AML ×3$0.90
كيف يعمل
تحقق من الهوية الوطنية
يُفحص رقم الهوية مقابل السجل الحكومي وتُطابَق صورة السيلفي مع العميل.
راقب ما يفعلونه
الدفعات التي ترسلها تُقيَّم مقابل سجل العميل نفسه لحظة حدوثها.
أبلغ من القضية
تتجمع التنبيهات في قضية، وتتحول القضية المؤكدة إلى تقرير بصيغة goAML.
ما الذي يشغّله
يُؤكَّد الرقم مقابل السجل بدل الوثوق به من صورة.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
نعم. جوازات السفر والهويات الوطنية مدعومة كلها، ويمكن قراءة شريحة الجواز بالهاتف.
الامتثال لقانون POCAMLA في كينيا,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.