Skip to content

حالة استخدام · الامتثال لقانون POCAMLA في كينيا · $1.19 لكل عميل

الامتثال لقانون POCAMLA في كينيا

تحقق من العميل.راقب الحساب.أبلغ عن الخلل.

يُلزم قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال في كينيا المؤسسات المبلِّغة بالتحقق من العملاء، ومراقبة معاملاتهم، وإبلاغ مركز الإبلاغ المالي عن النشاط المشبوه. تفحص Toden الهوية الوطنية مقابل السجل الحكومي وتواصل المراقبة بعد التأهيل.

مسار العمل

فحوصات الهوية الوطنية، ومراقبة مستمرة، وتقارير لمركز الإبلاغ المالي. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

$0.15

التحقق من السجل الحكومي

الرقم مقابل السجل الحكومي

الخطوة 02

$0.06

كشف الحيوية السلبي

يؤكد وجود شخص حيّ

الخطوة 03

$0.08

مطابقة الوجه

صورة السيلفي مقابل الصورة في السجل

الخطوة 04

$0.90

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية

الخطوة 05

مشمول

قواعد القرار

قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • الهوية والوجه والفحص تنجح كلهاقبول
  • الاسم يختلف عن السجل الحكوميمراجعة
  • تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
  • رقم الهوية غير موجود في السجل الحكوميرفض

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

التكلفة

محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.

$1.19لكل عميل

  • التحقق من السجل الحكومي · الهوية الوطنية$0.15
  • كشف الحيوية السلبي$0.06
  • مطابقة الوجه$0.08
  • فحص AML ×3$0.90

كيف يعمل

1

تحقق من الهوية الوطنية

يُفحص رقم الهوية مقابل السجل الحكومي وتُطابَق صورة السيلفي مع العميل.

2

راقب ما يفعلونه

الدفعات التي ترسلها تُقيَّم مقابل سجل العميل نفسه لحظة حدوثها.

3

أبلغ من القضية

تتجمع التنبيهات في قضية، وتتحول القضية المؤكدة إلى تقرير بصيغة goAML.

ما الذي يشغّله

  1. يُؤكَّد الرقم مقابل السجل بدل الوثوق به من صورة.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

التغطية

اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.

جميع الدول التي نغطيها

Frequently asked

  • نعم. جوازات السفر والهويات الوطنية مدعومة كلها، ويمكن قراءة شريحة الجواز بالهاتف.

الامتثال لقانون POCAMLA في كينيا,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.