حالة استخدام · الامتثال للائحة MiCA لشركات الأصول المشفّرة · $1.3114 لكل عميل
الامتثال للائحة MiCA لشركات الأصول المشفّرة
ترخيص أوروبييبدأ بمعرفةعميلك.
بموجب لائحة أسواق الأصول المشفّرة، على مزوّدي خدمات الأصول المشفّرة في الاتحاد الأوروبي استيفاء قواعد مكافحة غسل الأموال، وتطبّق لائحة تحويل الأموال قاعدة Travel Rule على تحويلات الأصول المشفّرة. تتحقق Toden من العميل، وتفحص المحفظة، وتتبادل المعلومات المطلوبة مع المزوّد الآخر.
مسار العمل
التحقق من العملاء، وفحص المحافظ، وبيانات Travel Rule لمزوّدي خدمات الأصول المشفّرة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.0714Document Intelligence
يقرأ الهوية ويتأكد من أنها أصلية
الخطوة 02
$0.06كشف الحيوية السلبي
يؤكد وجود شخص حيّ
الخطوة 03
$0.08مطابقة الوجه
صورة السيلفي مقابل الصورة في الهوية
الخطوة 04
$0.90فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية
الخطوة 05
$0.20فحص المحفظة
عنوان السحب، مفحوصًا قبل تحرك الأموال
الخطوة 06
مشمولقواعد القرار
قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- العميل والمحفظة سليمان كلاهماقبول
- للمحفظة تعرّض غير مباشر لمصدر خطِرمراجعة
- تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
- المحفظة مرتبطة بعنوان خاضع للعقوباترفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$1.3114لكل عميل
- Document Intelligence$0.0714
- كشف الحيوية السلبي$0.06
- مطابقة الوجه$0.08
- فحص AML ×3$0.90
- فحص المحفظة$0.20
كيف يعمل
تحقق من العميل
تُقرأ الهوية، وتُطابَق معها صورة سيلفي حيّة، ويُفحص العميل.
افحص المحفظة
يُفحص كل عنوان بحثًا عن العقوبات والتعرّض الخطِر قبل أن تتحرك الأموال.
أرسل بيانات Travel Rule
تُتبادل بيانات المُنشئ والمستفيد مع المزوّد الآخر وتُحفظ مع التحويل.
ما الذي يشغّله
يُكشف العنوان الخطِر وأنت ما زلت قادرًا على إيقاف الدفعة.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
نعم. يمكنك تسجيل محفظة العميل الخاصة، وطلب إثبات سيطرته عليها، وفحصها كأي عنوان آخر.
الامتثال للائحة MiCA لشركات الأصول المشفّرة,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.