Skip to content

حالة استخدام · الامتثال للائحة MiCA لشركات الأصول المشفّرة · $1.3114 لكل عميل

الامتثال للائحة MiCA لشركات الأصول المشفّرة

ترخيص أوروبييبدأ بمعرفةعميلك.

بموجب لائحة أسواق الأصول المشفّرة، على مزوّدي خدمات الأصول المشفّرة في الاتحاد الأوروبي استيفاء قواعد مكافحة غسل الأموال، وتطبّق لائحة تحويل الأموال قاعدة Travel Rule على تحويلات الأصول المشفّرة. تتحقق Toden من العميل، وتفحص المحفظة، وتتبادل المعلومات المطلوبة مع المزوّد الآخر.

مسار العمل

التحقق من العملاء، وفحص المحافظ، وبيانات Travel Rule لمزوّدي خدمات الأصول المشفّرة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

$0.0714

Document Intelligence

يقرأ الهوية ويتأكد من أنها أصلية

الخطوة 02

$0.06

كشف الحيوية السلبي

يؤكد وجود شخص حيّ

الخطوة 03

$0.08

مطابقة الوجه

صورة السيلفي مقابل الصورة في الهوية

الخطوة 04

$0.90

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية

الخطوة 05

$0.20

فحص المحفظة

عنوان السحب، مفحوصًا قبل تحرك الأموال

الخطوة 06

مشمول

قواعد القرار

قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • العميل والمحفظة سليمان كلاهماقبول
  • للمحفظة تعرّض غير مباشر لمصدر خطِرمراجعة
  • تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
  • المحفظة مرتبطة بعنوان خاضع للعقوباترفض

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

التكلفة

محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.

$1.3114لكل عميل

  • Document Intelligence$0.0714
  • كشف الحيوية السلبي$0.06
  • مطابقة الوجه$0.08
  • فحص AML ×3$0.90
  • فحص المحفظة$0.20

كيف يعمل

1

تحقق من العميل

تُقرأ الهوية، وتُطابَق معها صورة سيلفي حيّة، ويُفحص العميل.

2

افحص المحفظة

يُفحص كل عنوان بحثًا عن العقوبات والتعرّض الخطِر قبل أن تتحرك الأموال.

3

أرسل بيانات Travel Rule

تُتبادل بيانات المُنشئ والمستفيد مع المزوّد الآخر وتُحفظ مع التحويل.

ما الذي يشغّله

  1. يُكشف العنوان الخطِر وأنت ما زلت قادرًا على إيقاف الدفعة.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

التغطية

اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.

جميع الدول التي نغطيها

Frequently asked

  • نعم. يمكنك تسجيل محفظة العميل الخاصة، وطلب إثبات سيطرته عليها، وفحصها كأي عنوان آخر.

الامتثال للائحة MiCA لشركات الأصول المشفّرة,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.