حالة استخدام · بوابة شراء العملات المشفّرة
بوابة شراء العملات المشفّرة
تحقق من المشتري.افحص المحفظة.ثم حرّر الأموال.
بوابة الشراء مسؤولة عن أمرين: من يشتري، وإلى أين تذهب العملات المشفّرة. تتحقق Toden من العميل وتفحصه، ثم تفحص عنوان الوجهة بحثًا عن العقوبات وغيرها من أوجه التعرّض قبل خروج الأموال، وقواعدك هي التي تقرر ما يُسمح به.
مسار العمل
التحقق من العميل وفحص المحفظة في مسار واحد، قبل خروج العملات المشفّرة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
Document Intelligence
جواز سفر أو رخصة أو هوية وطنية
الخطوة 02
فحص الوميض ثلاثي الأبعاد
الشاشة تومض والوجه يعكس الوميض
الخطوة 03
مطابقة الوجه
صورة السيلفي مقابل صورة المستند
الخطوة 04
Device Intelligence
ينبّه إلى المحاكيات والشبكات الخطرة
الخطوة 05
فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية: 3 فحوصات
الخطوة 06
فحص المحفظة
العنوان الذي يسحب إليه العميل
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- للمحفظة تعرّض مباشر للعقوباترفض
- للمحفظة تعرّض غير مباشر لخدمة خلط أو أموال مسروقةمراجعة
- العميل في دولة عالية المخاطرمراجعة
- العميل موثَّق والمحفظة نظيفةقبول
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملكيف يعمل
تحقق من العميل
مستند وفحص حيوية ومطابقة للوجه، مع فحص مقابل قوائم العقوبات و PEP والأخبار السلبية.
افحص الوجهة
يُفحص عنوان السحب للحصول على درجة مخاطر وعلى تعرّضه، مصنَّفًا مباشرًا أو غير مباشر.
حرّر أو علّق
قواعدك تسمح أو تراجع أو ترفض. وكل ما يُعلَّق يفتح تنبيهًا لفريق الامتثال لديك يجمع العميل والمحفظة معًا.
ما الذي يشغّله
كل فحص يعيد الفئات المكتشفة وهل لامستها المحفظة مباشرة أم عن بُعد، فتستطيع القاعدة التعامل مع الحالتين بشكل مختلف.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
Frequently asked
الشبكات الرئيسية مدعومة. اسألنا عمّا هو مفعَّل في حسابك، فالتوافر يعتمد على مصدر التحليلات لكل شبكة.
بوابة شراء العملات المشفّرة,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.