Skip to content

حالة استخدام · بوابة شراء العملات المشفّرة

بوابة شراء العملات المشفّرة

تحقق من المشتري.افحص المحفظة.ثم حرّر الأموال.

بوابة الشراء مسؤولة عن أمرين: من يشتري، وإلى أين تذهب العملات المشفّرة. تتحقق Toden من العميل وتفحصه، ثم تفحص عنوان الوجهة بحثًا عن العقوبات وغيرها من أوجه التعرّض قبل خروج الأموال، وقواعدك هي التي تقرر ما يُسمح به.

مسار العمل

التحقق من العميل وفحص المحفظة في مسار واحد، قبل خروج العملات المشفّرة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

Document Intelligence

جواز سفر أو رخصة أو هوية وطنية

لكل فحص

الخطوة 02

فحص الوميض ثلاثي الأبعاد

الشاشة تومض والوجه يعكس الوميض

لكل فحص

الخطوة 03

مطابقة الوجه

صورة السيلفي مقابل صورة المستند

لكل فحص

الخطوة 04

Device Intelligence

ينبّه إلى المحاكيات والشبكات الخطرة

لكل فحص

الخطوة 05

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية: 3 فحوصات

لكل فحص

الخطوة 06

فحص المحفظة

العنوان الذي يسحب إليه العميل

لكل فحص

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • للمحفظة تعرّض مباشر للعقوباترفض
  • للمحفظة تعرّض غير مباشر لخدمة خلط أو أموال مسروقةمراجعة
  • العميل في دولة عالية المخاطرمراجعة
  • العميل موثَّق والمحفظة نظيفةقبول

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

كيف يعمل

1

تحقق من العميل

مستند وفحص حيوية ومطابقة للوجه، مع فحص مقابل قوائم العقوبات و PEP والأخبار السلبية.

2

افحص الوجهة

يُفحص عنوان السحب للحصول على درجة مخاطر وعلى تعرّضه، مصنَّفًا مباشرًا أو غير مباشر.

3

حرّر أو علّق

قواعدك تسمح أو تراجع أو ترفض. وكل ما يُعلَّق يفتح تنبيهًا لفريق الامتثال لديك يجمع العميل والمحفظة معًا.

ما الذي يشغّله

  1. كل فحص يعيد الفئات المكتشفة وهل لامستها المحفظة مباشرة أم عن بُعد، فتستطيع القاعدة التعامل مع الحالتين بشكل مختلف.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

Frequently asked

  • الشبكات الرئيسية مدعومة. اسألنا عمّا هو مفعَّل في حسابك، فالتوافر يعتمد على مصدر التحليلات لكل شبكة.

بوابة شراء العملات المشفّرة,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.