Skip to content

حالة استخدام · الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال في غانا · $1.2606 لكل عميل

الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال في غانا

بطاقة واحدة.سجل واحد.إجابة واحدة واضحة.

يُلزم قانون مكافحة غسل الأموال في غانا لعام 2020 (القانون 1044) المؤسسات الخاضعة للمساءلة بتحديد هوية العملاء، وحفظ السجلات، وإبلاغ مركز الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة، ويحدد بنك غانا بطاقة غانا هويةً للخدمات المالية. تتحقق Toden من البطاقة مقابل السجل الوطني وتفحص العميل في مسار واحد.

مسار العمل

التحقق من بطاقة غانا، والفحص، والسجلات للمؤسسات الخاضعة للمساءلة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

$0.2206

التحقق من السجل الحكومي

البطاقة مقابل السجل الوطني

الخطوة 02

$0.06

كشف الحيوية السلبي

يؤكد وجود شخص حيّ

الخطوة 03

$0.08

مطابقة الوجه

صورة السيلفي مقابل الصورة في السجل

الخطوة 04

$0.90

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية

الخطوة 05

مشمول

قواعد القرار

قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • البطاقة والوجه والفحص تنجح كلهاقبول
  • الاسم يختلف عن السجل الوطنيمراجعة
  • تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
  • البطاقة غير موجودة في السجل الوطنيرفض

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

التكلفة

محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.

$1.2606لكل عميل

  • التحقق من السجل الحكومي · بطاقة غانا$0.2206
  • كشف الحيوية السلبي$0.06
  • مطابقة الوجه$0.08
  • فحص AML ×3$0.90

كيف يعمل

1

تحقق من بطاقة غانا

يُفحص رقم البطاقة مقابل السجل الوطني وتُطابَق صورة السيلفي مع العميل.

2

افحص العميل

فحوصات العقوبات و PEP والأخبار السلبية تجري في المسار نفسه.

3

احتفظ بالأدلة

ما فُحص، وما أظهره، ومن قرّر، كله يبقى في سجل العميل.

ما الذي يشغّله

  1. تُؤكَّد البطاقة مقابل السجل الوطني، ويمكن قراءة شريحتها بالهاتف.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

التغطية

اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.

جميع الدول التي نغطيها

Frequently asked

  • نعم. جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الناخب مدعومة، غير أن بطاقة غانا هي التي تُفحص مقابل السجل الوطني.

الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال في غانا,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.