حالة استخدام · الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال في غانا · $1.2606 لكل عميل
الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال في غانا
بطاقة واحدة.سجل واحد.إجابة واحدة واضحة.
يُلزم قانون مكافحة غسل الأموال في غانا لعام 2020 (القانون 1044) المؤسسات الخاضعة للمساءلة بتحديد هوية العملاء، وحفظ السجلات، وإبلاغ مركز الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة، ويحدد بنك غانا بطاقة غانا هويةً للخدمات المالية. تتحقق Toden من البطاقة مقابل السجل الوطني وتفحص العميل في مسار واحد.
مسار العمل
التحقق من بطاقة غانا، والفحص، والسجلات للمؤسسات الخاضعة للمساءلة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.2206التحقق من السجل الحكومي
البطاقة مقابل السجل الوطني
الخطوة 02
$0.06كشف الحيوية السلبي
يؤكد وجود شخص حيّ
الخطوة 03
$0.08مطابقة الوجه
صورة السيلفي مقابل الصورة في السجل
الخطوة 04
$0.90فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية
الخطوة 05
مشمولقواعد القرار
قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- البطاقة والوجه والفحص تنجح كلهاقبول
- الاسم يختلف عن السجل الوطنيمراجعة
- تطابق في الفحص يحتاج إلى مراجعة بشريةمراجعة
- البطاقة غير موجودة في السجل الوطنيرفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$1.2606لكل عميل
- التحقق من السجل الحكومي · بطاقة غانا$0.2206
- كشف الحيوية السلبي$0.06
- مطابقة الوجه$0.08
- فحص AML ×3$0.90
كيف يعمل
تحقق من بطاقة غانا
يُفحص رقم البطاقة مقابل السجل الوطني وتُطابَق صورة السيلفي مع العميل.
افحص العميل
فحوصات العقوبات و PEP والأخبار السلبية تجري في المسار نفسه.
احتفظ بالأدلة
ما فُحص، وما أظهره، ومن قرّر، كله يبقى في سجل العميل.
ما الذي يشغّله
تُؤكَّد البطاقة مقابل السجل الوطني، ويمكن قراءة شريحتها بالهاتف.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
نعم. جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الناخب مدعومة، غير أن بطاقة غانا هي التي تُفحص مقابل السجل الوطني.
الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال في غانا,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.