Assess · Monitor · Transaction Monitoring
Transaction Monitoring
开户会结束。风险不会。为每一次动作评分。
$Transfer of $2,750To a new recipient · 14:02Monitoring
- Amount against usualTen times this customer's average
- RecipientNever paid before
- VelocityFourth transfer in an hour
- Device and locationKnown phone, usual city
Checking 1 of 4…
能力
每笔交易到达时即按您掌控的规则评分，并将被标记的情况转入警报和案件。
每个事件在抵达的瞬间被评分：频次、结构化拆分、地理、交易对手、过账转移、休眠激活、行为异常等等。
工作原理
01
发送事件
将每笔交易发送到同一个端点，系统评分后返回决定和风险分数。
02
汇入信任画像
信号会为每位客户累积成一个动态且会衰减的信任分数，在后台可见，并可在 workflow 中用于分支。
03
告警、加强验证或调查
复核和拦截的决定会触发警报，警报汇总为案件。需要上报的活动会生成 goAML 格式的报告，调查员的结论则显示每条规则的准确程度。
Frequently asked
是的。每个事件在被接收的瞬间同步评分并返回决策（放行、复核或拦截），同时附带风险分数与触发的规则。