工作流
核查、监控，以及一份证明您的管控适用于每位客户的记录。 这只是一个起点：您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤，或调整其顺序。
步骤 01
$1.4286企业查询
在所属国家注册处核查公司
步骤 02
$0.90AML 筛查 ×3
制裁、PEP 与负面媒体
步骤 03
$0.02交易评估
为之后的付款评分
步骤 04
已包含决策规则
依据您的规则放行、复核或拦截
然后由您的规则决定
一套入门规则
- 公司处于存续状态，且活动正常通过
- 某位董事是政治公众人物复核
- 付款与申报的业务不符复核
- 某位所有人确认命中制裁名单拒绝
每条规则都可以由您在可视化画布上修改，每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。
试用工作流构建器费用是多少
本页加载时根据已公布的价目表汇总得出。这就是上述工作流在生产环境运行一次时从您的额度中扣除的金额。
$2.3486每位客户
- 企业查询$1.4286
- AML 筛查 ×3$0.90
- 交易评估$0.02
工作原理
1
了解您服务的对象
公司与其注册处核对，公司背后的人接受筛查。
2
盯住他们的行为
付款到达时即评分，出现某种规律时，只向您的团队发出一条警报。
3
决定都有记录
每条警报都由具名人员关闭，其理由一并保存。
背后的支撑
识别并筛查董事和所有人，而不只是公司名称。
集成
用您发布的工作流挂载 SDK，或发送托管链接，一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达，修改工作流永远不需要发版。
Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}verification.completedWebhook · JSON
{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}
Frequently asked
第 (EU) 2018/1673 号指令，它在整个欧盟范围内界定了洗钱犯罪及其处罚。