工作流
开户时筛查，并在客户关系存续期间持续筛查，每条匹配只需判定一次。 这只是一个起点：您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤，或调整其顺序。
步骤 01
AML 筛查 ×1
制裁名单
步骤 02
AML 筛查 ×1
政治公众人物
步骤 03
AML 筛查 ×1
负面媒体
步骤 04
决策规则
无命中，或交由您的团队裁定的匹配
然后由您的规则决定
一套入门规则
- 任何名单上均无匹配通过
- 高于您阈值的可能匹配复核
- 复核人员确认该匹配拒绝
- 您的团队已经排除的匹配通过
每条规则都可以由您在可视化画布上修改，每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。
试用工作流构建器工作原理
1
把您的客户带进来
新客户在验证时即接受筛查。存量客户通过 API 或文件上传导入，一次性完成筛查。
2
按风险再次筛查
每位客户按您为各类名单设定的频率再次筛查，风险越高，频率越高。
3
只需裁定一次
复核人员将匹配标记为真实命中或误报。已排除的匹配不会再针对该客户提出。
背后的支撑
制裁、PEP 和负面媒体各有自己的频率，并按客户的风险等级缩放，两者都可以由您调整。
集成
用您发布的工作流挂载 SDK，或发送托管链接，一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达，修改工作流永远不需要发版。
Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}verification.completedWebhook · JSON
{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Frequently asked
可以。导入时注明其验证来源，他们无需再次验证即可立即接受筛查。