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应用场景 · 加纳反洗钱法合规 · $1.2606 每位客户

加纳反洗钱法合规

一张卡。一份记录。一个明确的答案。

加纳《2020 年反洗钱法》(第 1044 号法案)要求责任机构识别客户、保存记录,并向金融情报中心报告可疑交易;加纳银行指定加纳卡为办理金融服务的证件。Toden 在同一个流程中把卡与国家记录核对并筛查客户。

工作流

为责任机构提供加纳卡验证、筛查和记录。 这只是一个起点:您可以在工作流构建器中添加、删除任何步骤,或调整其顺序。

步骤 01

$0.2206

政府记录核查

卡片与国家记录核对

步骤 02

$0.06

被动活体检测

确认是真人

步骤 03

$0.08

人脸比对

自拍与记录中的照片比对

步骤 04

$0.90

AML 筛查 ×3

制裁、PEP 与负面媒体

步骤 05

已包含

决策规则

依据您的规则通过、复核或拒绝

然后由您的规则决定

一套入门规则

  • 卡片、人脸和筛查全部通过通过
  • 姓名与国家记录不一致复核
  • 筛查匹配需要人工处理复核
  • 国家记录中没有这张卡拒绝

每条规则都可以由您在可视化画布上修改,每个结果都会记录是哪条规则作出的判定。发布新版本无需发版。

试用工作流构建器

费用是多少

本页加载时根据已公布的价目表汇总得出。这就是上述工作流在生产环境运行一次时从您的额度中扣除的金额。

$1.2606每位客户

  • 政府记录核查 · 加纳卡$0.2206
  • 被动活体检测$0.06
  • 人脸比对$0.08
  • AML 筛查 ×3$0.90

工作原理

1

验证加纳卡

卡号与国家记录核对,自拍与客户本人比对。

2

筛查客户

制裁、PEP 与负面媒体核查在同一个流程中运行。

3

留存证据

核查了什么、查到了什么、由谁决定,全都留在客户记录上。

背后的支撑

  1. 卡片与国家记录核对确认,芯片可以用手机读取。

集成

用您发布的工作流挂载 SDK,或发送托管链接,一行代码都不用写。结果通过签名 webhook 送达,修改工作流永远不需要发版。

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

覆盖范围

选择一个国家,查看可验证的证件、哪些证件带有我们可读取的芯片,以及是否支持企业核查。

我们覆盖的所有国家

Frequently asked

  • 可以。护照、驾照和选民证都支持,不过只有加纳卡会与国家记录核对。

加纳反洗钱法合规,一个流程完成。

注册后沙盒即可使用。按用量计费,无需销售电话。