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古巴

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验证、筛查并监控客户：古巴

古巴：验证护照、驾驶执照和身份证，通过 NFC 读取芯片，比对实时自拍，然后在同一个平台上筛查并监控每一位客户。

身份验证

每项检查都会将客户提供的信息与证件或记录进行比对，并可将实时自拍与照片比对。

护照

通过读取证件进行验证。

  • NFC 芯片读取
  • 人脸比对

驾驶执照

通过读取证件进行验证。

  • 人脸比对

身份证

通过读取证件进行验证。

  • 人脸比对

NFC 芯片验证

我们的 iOS 和 Android SDK 通过 NFC 读取证件内置的芯片。芯片数据由签发国签名，我们在服务器上校验该签名，因此即使照片页看起来没有问题，伪造或被篡改的证件也会被发现。芯片中的人像还可以与实时自拍比对。

可读取芯片的证件（古巴）：护照。

企业验证

古巴：暂不提供企业登记处查询。您仍可验证与企业相关的人员，并对企业本身进行筛查和监控。

一个平台

同一个账户、同一个 API 和同一个控制台覆盖每一步，从第一次检查到持续的合规工作。

KYC

身份验证

通过证件、实时自拍，以及在五个非洲市场的政府记录来验证个人。一个 SDK，一个签名结果。

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KYB

企业验证

端到端验证一家公司：注册记录、公司文件，以及其背后的所有者和代表人。

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Address

Address Intelligence

采集带 GPS 定位的地址，在收到时即时佐证，并通过在场验证确认居住情况，之后按计划再次确认。

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Included

Face Search

Search every new selfie against the people you have already verified and your own face blocklist, then approve, review or decline by rule.

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No-code builder

Workflows

以可视化方式构建验证流程和决策规则并进行版本管理，无需重新部署即可发布。

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Compliance

名单筛查

在开户时依据制裁、PEP 和负面新闻数据筛查客户，之后按基于风险的计划再次筛查。

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Compliance

交易监控

每笔交易到达时即按您掌控的规则评分，并将被标记的情况转入警报和案件。

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Beta

Risk Intelligence

按您自己的规则监控交易和账户活动，然后调查被标记的情况。

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Compliance

案件与 SAR 申报

将警报转为案件，记录结论，然后起草并导出 goAML 格式的 SAR 或 STR。

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No-code

即时核查

在后台运行一次性的个人或企业核查，无需代码，无需接入。

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应用场景

每个应用场景都展示其背后的流程和费用。

查看全部应用场景

合规

1

了解您的客户

在账户使用前验证身份、保存证据，并在风险较高时增加检查。通过工作流，您可以选择接受哪些证件，以及信息不一致或证件过期时如何处理。

2

筛查并持续关注

对照制裁名单、政治公众人物名单和负面新闻筛查客户，按计划重新筛查，并在交易和账户活动发生时进行评分。

3

调查并上报

警报会汇总为带有审计记录的案件，可疑活动报告可从案件中起草，并在提交前由第二人复核。

4

保护个人数据

每项检查都会记录所获得的同意。您可以选择返回哪些字段以及证件保存多久。

Frequently asked

  • 护照、驾驶执照和身份证。每种证件都通过读取证件进行验证，带芯片的证件可在移动 SDK 中通过 NFC 读取。

覆盖范围

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