如何使用 Toden 筛选加密钱包
Charles Archibong, 联合创始人
筛选已保存的加密钱包，并结合风险证据检查决策。将区块链风险、地址审批、签名控制和转账清算分开处理。
要点
- 所选网络属于当前钱包。
- 沙盒测试结果仍保留标签。
- 失败的决策和成功的决策是截然不同的。
- 未更改的重试不会产生新的费用。
- “仅风险允许”不会释放资金。
筛选已保存的加密钱包，并结合风险证据检查决策。将区块链风险、地址审批、签名控制和转账清算分开处理。
开始之前
带有明确网络上下文的钱包地址
可用的筛查服务提供商及当前价格
请使用具有此控制权限的团队成员。更改设置前，请检查组织和环境。付款或持续注册前，请审核当前价格。屏幕截图显示的是示例工作区或公共集成参考；它们不显示真实客户或已完成的付款。
设置并使用该功能
步骤 1：打开加密货币地址簿
选择正确的组织和沙箱。打开“风险情报”→“欺诈监控”→“交易”→“加密货币” ，然后查看地址簿。您需要受支持的加密货币读取权限；筛选操作需要管理权限和可用的产品访问权限。请使用当前的网络目录，而不是根据地址的外观来猜测链。
集成参考：加密操作
步骤 2：保存目标位置及其网络上下文
使用地址簿添加操作，并提供允许的钱包地址、选定的网络和标签。仅当您的证据支持该关系时，才关联目标客户或提供商。检查地址格式和资产准确性。已保存的目标地址最初是待审核的已声明记录；它不证明所有权，也不会自动运行筛选。
集成参考：加密货币提供商评论和地址簿
步骤 3：打开已保存钱包的筛选工具
打开地址详情并选择“筛选地址” 。查看显示的当前筛选价格和可用支票金额。本次运行请保持地址和网络不变。如果缺少信用额度或提供商访问权限，请在等待结果之前解决该问题。“运行中”、“等待信用额度”、“失败”和“已完成”是不同的状态；任何状态都不应被替换为清晰的标签。
集成参考：屏幕、编辑或验证控件
第四步：检查风险决策和风险敞口
阅读完整的钱包结果及其相关风险敞口详情。如有相关信息，请查看制裁风险敞口、类别、直接风险敞口与间接风险敞口以及记录的路径距离。请使用实际返回的证据；“解决方案”页面上的 92/100 示例是确定性演示数据，并非承诺的分数。低分本身并不代表合法所有权或允许转账。
集成参考：类型
步骤 5：在服务器上集成已保存地址筛选功能
使用文档中记录的方法。 POST使用私钥、所需的请求体和幂等密钥 执行 /api/v1/crypto/addresses/{id}/screening操作。发送前读取当前地址和请求模式。超时后保留原始密钥和未更改的请求体，并核对当前状态，而不是盲目地再次进行付费检查。将评估参考信息与已保存的地址和网络关联起来。
集成参考：屏幕、编辑或验证控件
步骤 6：将结果用于您的审核和付款政策
记录筛选结果及其审核时间，并将授权决定应用于预期操作。地址审批和控制证明应分开保存：通过筛选并不代表您的团队已批准该地址。加密货币资金的释放需要单独的资质审核和钱包执行流程。根据您的政策，暂停待处理、失败或不可用的审核。
集成参考：在您的应用中强制执行决策
充分发挥这种能力
提交完整交易时，对接收加密货币的付款人进行筛选，对付款加密货币的收款人进行筛选。
如果结果支持区分直接接触和间接接触，则分别审查这两种接触方式。
当新鲜度或证据发生变化需要时，应以当前价格和真正的新操作进行重新筛选。
先测试再依赖它
运行此产品支持的沙箱或模拟器场景。如果某个工具仅供生产环境使用，请先检查访问权限和范围，然后仅使用经过审核的、获得许可的生产环境测试。文档截图或页面加载成功并不等同于端到端集成测试。
所选网络属于当前钱包。
沙盒测试结果仍保留标签。
失败的决策和成功的决策是截然不同的。
未更改的重试不会产生新的费用。
“仅风险允许”不会释放资金。
故障排除
筛选正在等待信用
请查看当前利率和可用信用额度；开户信息并不代表已完成付款。
未找到加密货币提供商
发现和筛选的覆盖范围不同。未知发现并不意味着是自托管的。
筛选通过，但转会仍被搁置。
分别核查信息要求、批准路线、国家审查和当前许可。
打开设置和集成参考
返回解决方案 （在新标签页中打开）。选择要激活的功能，然后按照其相应的指南进行操作。
参考来源
