如何使用 Toden 管理加密货币目的地和观察结果
Charles Archibong, 联合创始人
妥善保管加密货币目的地记录和存款备注。存款备注、客户匹配、筛选决定和已结算资金是相互独立的信息。
要点
- 未更改的存款重试不会产生重复观测值。
- 已有的匹配交易不会产生第二次评估费用。
- 链式重组保留了历史记录并延伸至后端。
- 地址控制和审批仍然是分开的。
- 匹配存款并不会自动将资金记入您的账户。
妥善保管加密货币目的地记录和存款备注。存款备注、客户匹配、筛选决定和已结算资金是相互独立的信息。
开始之前
加密操作权限
审核提供者和地址证明（如适用）
请使用具有此控制权限的团队成员。更改设置前，请检查组织和环境。付款或持续注册前，请审核当前价格。屏幕截图显示的是示例工作区或公共集成参考；它们不显示真实客户或已完成的付款。
设置并使用该功能
步骤 1：打开加密交易工作区
在预期环境中，使用“开放风险情报 → 欺诈监控 → 交易 → 加密货币”功能。使用“加密货币转账”、“未匹配存款” 、“加密货币提供商目录”和“地址簿”功能执行不同的任务。读取权限允许查看；审核需要管理权限。检查当前网络目录以确认支持的记录语法，不要假定它会自动提供区块链数据源。
集成参考：每条记录的含义
步骤 2：连接您的存款观察馈线
开放集成指南 → 存入信息流，选择您的技术栈并遵循确切的后端请求。 POST /api/v1/crypto/deposits需要一个私钥和一个幂等密钥。请提供稳定的存款参考号、网络、交易哈希、输出索引、目标地址、精确的十进制金额、币种、确认信息和 observedAt。确保原始链的输出标识在重试过程中保持一致。
集成参考：报告并匹配存款
步骤 3：审查未匹配的观察结果
打开未匹配的存款。根据参考编号查找已报告的存款，并检查网络、资产、金额和链输出证据。该观察结果尚未识别客户或包含已完成的风险决策。当您的证据不足以证明匹配时，请使用“需要审核”或“忽略”并说明原因。不要仅仅因为收到观察结果就将款项记入客户账户。
集成参考：报告并匹配存款
步骤 4：匹配客户或关联现有交易
选择“匹配客户”以选择已知客户并运行现有评估和定价。仅当匹配的已评估入站加密货币交易时，才选择“链接现有交易” ；金额、币种、网络、哈希值、输出和目标地址必须一致。链接不会产生额外的评估费用。操作会保留当前版本和原因，并在超时后重复使用未更改的重试密钥。
集成参考：报告并匹配存款
步骤 5：使用单独的审核功能管理目的地记录
在地址簿中，保存已授权的目标地址并仔细检查其状态。必要时，使用“筛选地址”功能进行筛选。仅对受支持的个人钱包使用“验证控制”功能，并要求提供签名消息，切勿要求提供密钥或助记词。控制证明仅用于建立密钥控制权，而非法律所有权。批准、筛选和提供商发现功能互不替代。
集成参考：屏幕、编辑或验证控件
步骤六：处理确认、重组和执行事宜
通过已记录的流程更新存款确认信息或报告链重组。 API 重组会保留历史评估证据，而不是悄悄删除匹配项。订阅支持的存款和地址事件，验证签名，并按逻辑事件 ID 进行去重。您的后端会在资金转移或入账前检查链条的最终性和当前清算情况；匹配的观察结果并不代表结算。
集成参考：Webhooks 和安全重试
充分发挥这种能力
使用稳定的输出索引，避免将同一链交易中的两个输出视为同一笔存款。
在不更改平台来源的供应商证据的前提下，将团队评估的范围限定在您的组织内。
仅在获得适当权限并记录理由后才可使用地址显示功能；默认情况下会屏蔽记录。
先测试再依赖它
运行此产品支持的沙箱或模拟器场景。如果某个工具仅供生产环境使用，请先检查访问权限和范围，然后仅使用经过审核的、获得许可的生产环境测试。文档截图或页面加载成功并不等同于端到端集成测试。
未更改的存款重试不会产生重复观测值。
已有的匹配交易不会产生第二次评估费用。
链式重组保留了历史记录并延伸至后端。
地址控制和审批仍然是分开的。
匹配存款并不会自动将资金记入您的账户。
故障排除
该存款没有客户
使用权威证据来确定关系；观察结果并不等同于自动归因。
审查可以避免冲突。
重新加载当前记录版本，并核对之前任何不确定的操作。
机构查找信息未知
发现范围与所有权和筛选无关。请勿据此推断自行托管或获得批准。
打开设置和集成参考
返回解决方案 （在新标签页中打开）。选择要激活的功能，然后按照其相应的指南进行操作。
参考来源
