Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uchunguzi wa pochi

Uchunguzi wa pochi

Kabla ya kutuma,juainakokwenda.

Anwani ya pochi huonekana kama nyingine yoyote hadi ujue imegusa nini. Tuma anwani na Toden hurudisha alama ya hatari, kategoria za mfiduo zilizo nyuma yake, na uamuzi kutoka kwenye kanuni zako mwenyewe, kwa mwito mmoja au moja kwa moja kutoka kwenye konsoli.

Workflow

Mwito mmoja kwa kila anwani: alama ya hatari, mfiduo ulio nyuma yake na uamuzi kutoka kwenye kanuni zako. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

Uchunguzi wa pochi

Alama ya hatari na mfiduo kwa anwani moja

Kwa kila ukaguzi

Hatua 02

Kanuni za uamuzi

Ruhusu, pitia au kataa kutoka kwenye kanuni zako

Imejumuishwa

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Mfiduo wa moja kwa moja kwa mhusika aliyewekewa vikwazoKataa
  • Mfiduo usio wa moja kwa moja ndani ya hatua chachePitia
  • Uchunguzi haukuweza kukamilikaPitia
  • Hatari ndogo na hakuna mfiduo hasiIdhinisha

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Jinsi inavyofanya kazi

1

Tuma anwani

Kutoka kwenye backend yako fedha zinapowekwa au utoaji unapoombwa, au bandika anwani kwenye konsoli.

2

Soma mfiduo

Jibu hutaja kile ambacho pochi ina mfiduo nacho, kama vikwazo, vichanganyaji (mixers), fedha zilizoibwa au ransomware, na kama kila kimoja ni cha moja kwa moja au si cha moja kwa moja.

3

Chukua hatua kulingana na uamuzi

Ruhusu, pitia au kataa hurudi pamoja na kanuni iliyoamua. Uamuzi wa kupitia au kukataa unaweza kufungua tahadhari na kesi.

Kinachokiendesha

  1. Kanuni thelathini na nne zilizo tayari hushughulikia mifiduo ya kawaida. Washa unazozitaka, au nakili moja na uibadilishe.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

Beta

Risk Intelligence

Fuatilia miamala na shughuli za akaunti kwa kanuni zako mwenyewe, kisha chunguza kinachobainishwa.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Lango la kuingia kripto

Uthibitishaji wa mteja na uchunguzi wa pochi katika mtiririko mmoja, kabla kripto haijaondoka.

Learn more

Kripto na Travel Rule

Soko la kripto hupokea anwani ya amana au ombi la kutoa fedha. Toden huchunguza mteja na anwani ya pochi, huonyesha mfiduo wa vikwazo na mfiduo mwingine hasi, hutumia kanuni zako kuruhusu, kukagua au kukataa, hufungua kesi kwa visa vya kipekee na huhifadhi njia ya ukaguzi, huku taarifa za Travel Rule zikiwa katika eneo lile lile la kazi.

Learn more

Kuripoti miamala yenye shaka

Tahadhari, kesi na ripoti za goAML za miamala yenye shaka, pamoja na udhibiti wa macho manne na njia ya ukaguzi.

Learn more

Frequently asked

  • Alama na kiwango cha hatari, kategoria za mfiduo zilizopatikana, kama kila moja ni ya moja kwa moja au si ya moja kwa moja, na kanuni zilizolingana.

Uchunguzi wa pochi,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi