Ripoti hutumia muundo upi?

XML ya goAML, muundo unaotumiwa na vitengo vya intelijensia ya fedha katika nchi nyingi, ikiwemo Nigeria. Ripoti za miamala yenye shaka na za shughuli zenye shaka zote zinawezekana.

Je, Toden huwasilisha kwa mdhibiti kwa niaba yangu?

Hapana. Toden huandaa na kuhamisha ripoti na hurekodi kwamba iliwasilishwa na kwa rejeo lipi. Kuiwasilisha kwa kitengo chako cha kupokea ripoti ni jukumu lako.

Je, naweza kurekebisha ripoti iliyowasilishwa?

Ndiyo. Ripoti ya ufuatilizi huunganishwa na ile inayoirekebisha na hubeba nambari ya toleo inayofuata.

Kanuni ya ufuatiliaji inaweza kuangalia nini?

Kiasi, kasi, ugawaji wa miamala, akaunti zilizolala, fedha zinazopita tu, wapokeaji wapya, jiografia, wahusika wa upande wa pili na masharti yako mwenyewe, ikiwemo jumla ndani ya kipindi fulani cha muda.

Ni rekodi gani huhifadhiwa kwa kila uamuzi?

Kila tokeo hurekodi ni ukaguzi upi uliendeshwa, kiwango cha uhakikisho kilichofikiwa na kanuni iliyoamua. Maamuzi ya wapitiaji, tahadhari na kesi hukaa kwenye rekodi ileile ya mteja, na kumbukumbu ya matukio ya utambulisho imefungwa kwa mnyororo wa hashi, hivyo ingizo lililobadilishwa au kuondolewa hugundulika.

Kwa kila ukaguzi, kutoka kwenye salio la kulipia kabla kwa dola za Marekani. Kila ukaguzi hutozwa kulingana na hatua unazoendesha, bila usajili wa kila mwezi, ada ya mtumiaji wala kiwango cha chini, na sandbox ni bure. Kila bei imechapishwa kwenye ukurasa wa bei.

Kesi ya matumizi · Kuripoti miamala yenye shaka

Kuripoti miamala yenye shaka

Kutoka tahadharihadi ripotiiliyowasilishwa.

Kanuni ya ufuatiliaji inapowaka ndipo kazi inapoanza. Toden hupanga tahadhari katika kesi yenye muda wa mwisho, hutunza maelezo ya uchunguzi kama rekodi ya kudumu, huandaa ripoti katika muundo wa goAML unaokubaliwa na vitengo vya intelijensia ya fedha, na huhitaji mtu wa pili kuiwasilisha.

Anza bila malipo Soma nyaraka

Workflow

Tahadhari, kesi na ripoti za goAML za miamala yenye shaka, pamoja na udhibiti wa macho manne na njia ya ukaguzi. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

Tathmini ya muamala

Uamuzi na alama ya hatari kwa kila malipo

Kwa kila ukaguzi

Hatua 02

Kanuni za uamuzi

Tahadhari, kesi na ripoti ya goAML iliyoandaliwa

Imejumuishwa

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

Hakuna jambo lisilo la kawaidaIdhinisha
Viasi vilivyogawanywa chini kidogo ya kiwangoPitia
Pesa zinazoingia na kutoka moja kwa mojaPitia
Mhusika wa upande wa pili aliye kwenye orodha yako ya waliozuiwaKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Jinsi inavyofanya kazi

1

Matukio hupimwa

Kila muamala unaotuma hupimwa unapofika. Uamuzi wa kupitia au kuzuia huinua tahadhari, na marudio hujikunja kwenye tahadhari ileile.

2

Mchunguzi hufungua kesi

Tahadhari za mteja hupangwa katika kesi yenye kipaumbele na muda wa mwisho. Maelezo hayawezi kuhaririwa wala kufutwa baadaye.

3

Mtu wa pili huwasilisha

Ripoti huandaliwa kutoka kwenye kesi, hukaguliwa kama kuna sehemu zinazokosekana, huhamishwa kama XML ya goAML, na huwekewa alama ya kuwasilishwa na mtu mwingine asiye mwandishi wake.

Kinachokiendesha

Kila kesi ina kipaumbele na muda wa mwisho unaokifuata, na inayochelewa huripotiwa kwa webhook.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React

import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}

verification.completedWebhook · JSON

{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

Compliance

Ufuatiliaji wa Miamala

Pima kila muamala unapofika kwa kanuni unazozidhibiti, na upeleke kinachobainishwa kwenye tahadhari na kesi.

Learn more

Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Beta

Risk Intelligence

Fuatilia miamala na shughuli za akaunti kwa kanuni zako mwenyewe, kisha chunguza kinachobainishwa.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

AML na Ufuatiliaji

Mtiririko endelevu wa kazi wa AML: uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na utoaji ripoti wa goAML.

Learn more

Fraud Detection

One engine that turns identity, behaviour, device and screening signals into a live, explainable risk decision.

Learn more

Idhini ya malipo ya thamani kubwa

Uamuzi kwa kila malipo, na ukaguzi wa uso kwa machache yanayostahili.

Learn more

Frequently asked

XML ya goAML, muundo unaotumiwa na vitengo vya intelijensia ya fedha katika nchi nyingi, ikiwemo Nigeria. Ripoti za miamala yenye shaka na za shughuli zenye shaka zote zinawezekana.

Kuripoti miamala yenye shaka,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipo Zungumza nasi

Kutoka tahadharihadi ripotiiliyowasilishwa.

Ukaguzi, kwa mpangilio. Kisha uamuzi.

Tathmini ya muamala

Kanuni za uamuzi

Mtiririko mmoja, kuanzia mwanzo hadi mwisho.

Matukio hupimwa

Mchunguzi hufungua kesi

Mtu wa pili huwasilisha

Tabaka nyuma ya kila hatua.

Kitambulisho kimoja cha workflow kinaingia. Tokeo moja lililotiwa saini linatoka.

Imejengwa kutoka jukwaa.

Ufuatiliaji wa Miamala

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Risk Intelligence

Timu zinazojenga hii mara nyingi hujenga hizi baadaye.

AML na Ufuatiliaji

Fraud Detection

Idhini ya malipo ya thamani kubwa

Kuripoti miamala yenye shaka , maswali

Ripoti hutumia muundo upi?

Je, Toden huwasilisha kwa mdhibiti kwa niaba yangu?

Je, naweza kurekebisha ripoti iliyowasilishwa?

Kanuni ya ufuatiliaji inaweza kuangalia nini?

Ni rekodi gani huhifadhiwa kwa kila uamuzi?

Bei yake ikoje?

Kuripoti miamala yenye shaka,katika mtiririko mmoja.