Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Lango la kuingia kripto

Lango la kuingia kripto

Mthibitishe mnunuzi.Chunguza pochi.Kisha achilia.

Lango la kuingia kripto linawajibika kwa mambo mawili: nani ananunua, na kripto inakwenda wapi. Toden humthibitisha na kumchunguza mteja, kisha huchunguza anwani ya kupokea kwa vikwazo na mfiduo mwingine kabla fedha hazijaondoka, huku kanuni zako mwenyewe zikiamua kinachoruhusiwa.

Workflow

Uthibitishaji wa mteja na uchunguzi wa pochi katika mtiririko mmoja, kabla kripto haijaondoka. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

Document Intelligence

Pasipoti, leseni au kitambulisho cha taifa

Kwa kila ukaguzi

Hatua 02

3D Flash Check

Skrini humulika na uso huakisi mwanga huo

Kwa kila ukaguzi

Hatua 03

Ulinganifu wa uso

Selfie dhidi ya picha ya hati

Kwa kila ukaguzi

Hatua 04

Device Intelligence

Hubainisha emulator na mitandao yenye hatari

Kwa kila ukaguzi

Hatua 05

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi: uchunguzi 3

Kwa kila ukaguzi

Hatua 06

Uchunguzi wa pochi

Anwani ambayo mteja anatolea fedha

Kwa kila ukaguzi

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Pochi ina mfiduo wa moja kwa moja wa vikwazoKataa
  • Pochi ina mfiduo usio wa moja kwa moja kwa kichanganyaji (mixer) au fedha zilizoibwaPitia
  • Mteja yupo katika nchi yenye hatari kubwaPitia
  • Mteja amethibitishwa na pochi ni safiIdhinisha

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Jinsi inavyofanya kazi

1

Mthibitishe mteja

Hati, ukaguzi wa uhai na ulinganifu wa uso, pamoja na uchunguzi dhidi ya orodha za vikwazo, PEP na habari hasi.

2

Chunguza anwani ya kupokea

Anwani ya kutoa huchunguzwa ili kupata alama ya hatari na mfiduo wake, unaowekewa alama kuwa wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja.

3

Achilia au shikilia

Kanuni zako huruhusu, hupitia au hukataa. Chochote kinachoshikiliwa hufungua tahadhari kwa timu yako ya uzingatiaji ikiwa na mteja na pochi pamoja.

Kinachokiendesha

  1. Kila uchunguzi hurudisha kategoria zilizopatikana na kama pochi ilizigusa moja kwa moja au kwa mbali, hivyo kanuni inaweza kuzishughulikia kwa namna tofauti.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more
Beta

Risk Intelligence

Fuatilia miamala na shughuli za akaunti kwa kanuni zako mwenyewe, kisha chunguza kinachobainishwa.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Uchunguzi wa pochi

Mwito mmoja kwa kila anwani: alama ya hatari, mfiduo ulio nyuma yake na uamuzi kutoka kwenye kanuni zako.

Learn more

Kripto na Travel Rule

Soko la kripto hupokea anwani ya amana au ombi la kutoa fedha. Toden huchunguza mteja na anwani ya pochi, huonyesha mfiduo wa vikwazo na mfiduo mwingine hasi, hutumia kanuni zako kuruhusu, kukagua au kukataa, hufungua kesi kwa visa vya kipekee na huhifadhi njia ya ukaguzi, huku taarifa za Travel Rule zikiwa katika eneo lile lile la kazi.

Learn more

Usajili kwa chip ya pasipoti

Usajili wa kiwango cha chip kwa wateja kutoka nchi yoyote inayotoa pasipoti za kielektroniki.

Learn more

Frequently asked

  • Mitandao mikuu inahudumiwa. Tuulize ni ipi iko hai kwenye akaunti yako, kwa kuwa upatikanaji hutegemea chanzo cha uchambuzi cha kila mtandao.

Lango la kuingia kripto,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi