Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uzingatiaji wa 6AMLD · $2.3486 kwa kila mteja

Uzingatiaji wa 6AMLD

Kampuni huwajibikakwa utakatishaji wa fedhaunaofanywa kwa jina lao.

Agizo la sita la EU la kuzuia utakatishaji wa fedha linaorodhesha makosa 22 ya msingi (predicate offences), linapanua uwajibikaji kwa wanaosaidia au kuchochea, na linaifanya kampuni iwajibike pale ukosefu wa usimamizi ulipoliruhusu kosa kutokea. Toden hukupa ukaguzi, na rekodi inayoonyesha kwamba usimamizi ulikuwa halisi.

Workflow

Ukaguzi, ufuatiliaji na rekodi inayoonyesha kwamba udhibiti wako ulitumika kwa kila mteja. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$1.4286

Utafutaji wa biashara

Kampuni kwenye rejista yake ya taifa

Hatua 02

$0.90

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi

Hatua 03

$0.02

Tathmini ya muamala

Hupima malipo yanayofuata

Hatua 04

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Ruhusu, pitia au zuia kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Kampuni iko hai na shughuli zake ni za kawaidaIdhinisha
  • Mkurugenzi ni mtu mwenye wadhifa wa kisiasaPitia
  • Malipo hayaendani na biashara iliyotajwaPitia
  • Mmiliki ni ulinganifu wa vikwazo uliothibitishwaKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$2.3486kwa kila mteja

  • Utafutaji wa biashara$1.4286
  • Uchunguzi wa AML ×3$0.90
  • Tathmini ya muamala$0.02

Jinsi inavyofanya kazi

1

Mjue unayemhudumia

Kampuni hukaguliwa dhidi ya rejista yao na watu walio nyuma yao huchunguzwa.

2

Fuatilia wanachofanya

Malipo hupimwa yanapofika, na mtindo huibua tahadhari moja kwa timu yako.

3

Amua kwa kumbukumbu

Kila tahadhari hufungwa na mtu anayetajwa kwa jina, na sababu yake huhifadhiwa kando yake.

Kinachokiendesha

  1. Wakurugenzi na wamiliki hutambuliwa na huchunguzwa, si jina la kampuni pekee.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYB

Uthibitishaji wa Biashara

Thibitisha kampuni mwanzo hadi mwisho: rekodi ya rejista, hati zake, na wamiliki na wawakilishi walio nyuma yake.

Learn more
Compliance

Ufuatiliaji wa Miamala

Pima kila muamala unapofika kwa kanuni unazozidhibiti, na upeleke kinachobainishwa kwenye tahadhari na kesi.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Utayari kwa EU AML Regulation (AMLR)

Uhakiki wa wateja, wamiliki wanufaika na uchunguzi, tayari kwa kitabu kimoja cha kanuni cha EU.

Learn more

AML na Ufuatiliaji

Mtiririko endelevu wa kazi wa AML: uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na utoaji ripoti wa goAML.

Learn more

Rekodi za uzingatiaji zilizo tayari kwa wakaguzi

Kila uamuzi hurekodiwa pamoja na ushahidi wake, kanuni yake na mpitiaji wake, tayari kuhamishwa.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Directive (EU) 2018/1673, linalofafanua makosa ya utakatishaji wa fedha na adhabu zake kote EU.

Uzingatiaji wa 6AMLD,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi