Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Utayari kwa EU AML Regulation (AMLR) · $2.48 kwa kila mteja

Utayari kwa EU AML Regulation (AMLR)

Kitabu kimoja cha kanunikwa EU nzima.Kuwa tayari kwacho.

Anti-Money Laundering Regulation ya EU inabadilisha kanuni za kitaifa kwa kitabu kimoja cha kanuni kinachoanza kutumika tarehe 10 Julai 2027, chenye uhakiki mkali zaidi wa wateja na ukaguzi wa umiliki wanufaika. Toden huwathibitisha wateja na watu walio nyuma ya kampuni, huwachunguza, na huweka ushahidi mahali pamoja.

Workflow

Uhakiki wa wateja, wamiliki wanufaika na uchunguzi, tayari kwa kitabu kimoja cha kanuni cha EU. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$0.0714

Document Intelligence

Husoma kitambulisho na kukagua kwamba ni halisi

Hatua 02

$0.08

Ulinganifu wa uso

Selfie dhidi ya picha iliyo kwenye kitambulisho

Hatua 03

$1.4286

Utafutaji wa biashara

Kampuni kwenye rejista yake ya taifa

Hatua 04

$0.90

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi

Hatua 05

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Idhinisha, pitia au kataa kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Mteja na wamiliki wote wanapitaIdhinisha
  • Mmiliki mnufaika bado hajathibitishaPitia
  • Ulinganifu wa uchunguzi unahitaji mtuPitia
  • Mmiliki ni ulinganifu wa vikwazo uliothibitishwaKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$2.48kwa kila mteja

  • Document Intelligence$0.0714
  • Ulinganifu wa uso$0.08
  • Utafutaji wa biashara$1.4286
  • Uchunguzi wa AML ×3$0.90

Jinsi inavyofanya kazi

1

Thibitisha watu na kampuni

Watu binafsi huthibitishwa kwa kitambulisho na uso, na kampuni dhidi ya rejista yao ya taifa.

2

Wathibitishe wamiliki wanufaika

Watu wanaomiliki au kudhibiti kampuni hutambuliwa na hukaguliwa wao wenyewe.

3

Ifanye iwe ya sasa kila wakati

Wateja huchunguzwa tena kwa ratiba na huombwa kujithibitisha upya kabla kitambulisho hakijaisha muda.

Kinachokiendesha

  1. Weka kiwango cha umiliki kinachohesabiwa kuwa udhibiti, na kila mmiliki anayekifikia au kukizidi hukaguliwa.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more
KYB

Uthibitishaji wa Biashara

Thibitisha kampuni mwanzo hadi mwisho: rekodi ya rejista, hati zake, na wamiliki na wawakilishi walio nyuma yake.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Uthibitishaji wa wamiliki wanufaika

Kutoka rekodi ya rejista hadi wamiliki wanufaika waliothibitishwa na kuchunguzwa, huku uamuzi ukishikiliwa hadi wamalize.

Learn more

KYC endelevu

Saa ya kujithibitisha upya, uchunguzi endelevu na alama hai ya hatari kwa kila mteja.

Learn more

Uzingatiaji wa 6AMLD

Ukaguzi, ufuatiliaji na rekodi inayoonyesha kwamba udhibiti wako ulitumika kwa kila mteja.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Kile unachoweka wewe. Chaguo-msingi ni asilimia 25, na unaweza kukishusha kwa sekta zenye hatari kubwa zaidi.

Utayari kwa EU AML Regulation (AMLR),katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi