Je, ufuatiliaji ni wa wakati halisi au wa makundi?

Wa wakati halisi. Kila muamala hupewa alama mara unapoingizwa na hurudisha uamuzi, na arifa na kesi kwa chochote kinachohitaji ukaguzi.

Mnaunga mkono muundo gani wa uwasilishaji?

Kiwango cha kimataifa cha goAML XML, kilichoandaliwa kutoka kesi kwa vidhibiti vya macho manne na kinachoweza kusafirishwa au kuwekewa alama kama kimewasilishwa.

Solution · AML & Monitoring

AML & Monitoring

Uandikishaji huisha.Uzingatiajihuendelea milele.

Hatari ya ulaghai na utakatishaji fedha hujitokeza muda mrefu baada ya kujiandikisha. Chunguza kila mteja kwa kuendelea, pima kila muamala kwa wakati halisi, na ukabidhi timu yako arifa, kesi na uwasilishaji wa SAR tayari kwa msimamizi, mahali pamoja.

Anza bila malipo Soma nyaraka

Jinsi inavyofanya kazi

Mzunguko endelevu wa maisha wa AML: uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na uwasilishaji wa SAR wa goAML.

1

Chunguza kwa kuendelea

Kila mteja huchunguzwa wakati wa uandikishaji na kuchunguzwa upya kwa ratiba inayotegemea hatari dhidi ya orodha za vikwazo, PEP na habari hasi, pamoja na anwani za pochi za crypto.

2

Pima kila muamala

Matukio hupewa alama kwa wakati halisi dhidi ya kanuni zinazoweza kupangwa na maalum: kasi, upangaji, jiografia, hitilafu ya kitabia na zaidi.

3

Chunguza na uripoti

Maamuzi ya KAGUA na ZUIA huinua arifa zinazokusanyika katika kesi; shughuli inayoripotiwa huwa SAR ya goAML iliyowasilishwa.

Kinachokiendesha

Uchunguzi upya unaotegemea hatari hunasa wateja walioorodheshwa hivi karibuni muda mrefu baada ya uandikishaji.

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya orodha za kimataifa za vikwazo, PEP na habari hasi, na pochi zao za crypto dhidi ya data ya anwani zilizowekewa vikwazo, wakati wa uandikishaji na kwa kuendelea.

Learn more

Compliance