Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uchunguzi wa vikwazo na PEP

Uchunguzi wa vikwazo na PEP

Chunguza kila mtu.Kisha endeleakuwachunguza.

Mteja aliyekuwa safi wakati wa kujisajili anaweza kuorodheshwa mwezi ujao. Toden huchunguza watu na kampuni dhidi ya data za vikwazo, watu wenye nyadhifa za kisiasa na habari hasi, huwachunguza tena kwa ratiba inayofuata hatari yao, na hukumbuka kila ulinganifu ambao timu yako imekwisha kuuondoa.

Workflow

Uchunguzi wakati wa usajili na kwa muda wote mteja anapokuwa wako, kila ulinganifu ukiamuliwa mara moja. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

Uchunguzi wa AML ×1

Orodha za vikwazo

Kwa kila ukaguzi

Hatua 02

Uchunguzi wa AML ×1

Watu wenye nyadhifa za kisiasa

Kwa kila ukaguzi

Hatua 03

Uchunguzi wa AML ×1

Habari hasi

Kwa kila ukaguzi

Hatua 04

Kanuni za uamuzi

Safi, au ulinganifu wa kuamuliwa na timu yako

Imejumuishwa

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Hakuna ulinganifu kwenye orodha yoyoteIdhinisha
  • Ulinganifu unaowezekana ulio juu ya kiwango chakoPitia
  • Mpitiaji anathibitisha ulinganifuKataa
  • Ulinganifu ambao timu yako imekwisha kuuondoaIdhinisha

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Jinsi inavyofanya kazi

1

Lete wateja wako

Wateja wapya huchunguzwa wanapothibitishwa. Waliopo huingizwa kupitia API au upakiaji wa faili na huchunguzwa kwa mkupuo mmoja.

2

Chunguza tena kulingana na hatari

Kila mteja huchunguzwa tena kwa mzunguko unaouweka kwa kila orodha, na mara nyingi zaidi hatari yake inapokuwa kubwa.

3

Amua mara moja

Mpitiaji huweka alama ulinganifu kuwa wa kweli au usio wa kweli. Ulinganifu ulioondolewa hauinuliwi tena dhidi ya mteja huyo.

Kinachokiendesha

  1. Vikwazo, PEP na habari hasi kila kimoja kina mzunguko wake, unaopimwa kwa ngazi ya hatari ya mteja, na unaweza kurekebisha vyote viwili.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

AML na Ufuatiliaji

Mtiririko endelevu wa kazi wa AML: uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na utoaji ripoti wa goAML.

Learn more

KYC endelevu

Saa ya kujithibitisha upya, uchunguzi endelevu na alama hai ya hatari kwa kila mteja.

Learn more

Marekebisho ya KYC

Ingiza, panga kwa daraja na uchunguze orodha iliyopo, kisha rekebisha wateja wenye mapengo pekee.

Learn more

Frequently asked

  • Ndiyo. Waingize pamoja na chanzo cha uthibitishaji wao, na watachunguzwa mara moja bila kuthibitishwa tena.

Uchunguzi wa vikwazo na PEP,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi