Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Marekebisho ya KYC

Marekebisho ya KYC

Tafuta mapengokwenye orodha yako.Yazibe kwa kiungo.

Hoja ya mdhibiti, uhamishaji wa mfumo au ununuzi wa kampuni hukuachia maelfu ya wateja ambao rekodi zao hazijakamilika. Toden huingiza orodha, hupa kila anwani daraja kulingana na ushahidi uliopo, humchunguza kila mtu, na hutuma kiungo kwa wateja wale tu wanaohitaji kufanya jambo fulani.

Workflow

Ingiza, panga kwa daraja na uchunguze orodha iliyopo, kisha rekebisha wateja wenye mapengo pekee. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

Uchambuzi wa anwani

Hupa anwani daraja kulingana na ushahidi uliopo

Kwa kila ukaguzi

Hatua 02

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi: uchunguzi 3

Kwa kila ukaguzi

Hatua 03

Uthibitisho wa anwani

Bili ya huduma au taarifa ya benki

Kwa kila ukaguzi

Hatua 04

Address Intelligence

Pini ya ramani inayokaguliwa dhidi ya rekodi zake

Kwa kila ukaguzi

Hatua 05

Device Intelligence

Hubainisha vifaa vinavyoshirikiwa na mitandao yenye hatari

Kwa kila ukaguzi

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Ushahidi tayari unaunga mkono rekodiIdhinisha
  • Ukaguzi mfupi wa marudio ungelitatuaOmba zaidi
  • Ulinganifu wa uchunguzi umepatikanaPitia
  • Anwani haieleweki kiasi cha kutoweza kupatikanaPitia

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Jinsi inavyofanya kazi

1

Ingiza orodha

Pakia faili au tuma wateja kupitia API, wakiwa wamewekewa alama kuwa walithibitishwa mahali pengine pamoja na chanzo unachokitaja. Sampuli ya bure hupewa daraja kwanza.

2

Ona kinachokosekana

Kila anwani hupewa daraja: inaungwa mkono na ushahidi, inaweza kuthibitishwa kwa ukaguzi mfupi wa marudio, inahitaji ukaguzi kamili, au haieleweki kiasi cha kutoweza kufanyiwa kazi.

3

Tuma viungo kwa wenye mapengo

Unda kiungo kwa kila mteja cha workflow inayoziba pengo lake, kifikishe mwenyewe au iache Toden ikitume kwa barua pepe, na utazame orodha ikipungua.

Kinachokiendesha

  1. Orodha hupangiwa bei kabla ya kupewa daraja, na safu za kwanza ni bure, hivyo unaona ukubwa wa tatizo kabla ya kulilipia.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

Address

Address Intelligence

Nasa anwani iliyobandikwa kwa GPS, ithibitishe inapofika, na uthibitishe makazi kwa uthibitishaji wa uwepo, unaorudiwa kwa ratiba.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more
KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

KYC endelevu

Saa ya kujithibitisha upya, uchunguzi endelevu na alama hai ya hatari kwa kila mteja.

Learn more

Uthibitishaji wa anwani

Pini, hati na uwepo kwenye anwani, vinavyopewa daraja kulingana na nguvu ya ushahidi.

Learn more

Uchunguzi wa vikwazo na PEP

Uchunguzi wakati wa usajili na kwa muda wote mteja anapokuwa wako, kila ulinganifu ukiamuliwa mara moja.

Learn more

Frequently asked

  • Hapana, isipokuwa ukitaka hivyo. Mteja aliyeingizwa hubaki na uthibitishaji uliokwisha kuufanya, uliorekodiwa pamoja na chanzo chake, na huchunguzwa jinsi alivyo.

Marekebisho ya KYC,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi