Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uzingatiaji wa POCAMLA kwa Kenya · $1.19 kwa kila mteja

Uzingatiaji wa POCAMLA kwa Kenya

Mthibitishe mteja.Fuatilia akaunti.Ripoti kisicho sawa.

Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act ya Kenya inazitaka taasisi zinazoripoti (reporting institutions) kuwathibitisha wateja, kufuatilia miamala yao na kuripoti shughuli zenye shaka kwa Financial Reporting Centre. Toden hukagua kitambulisho cha taifa dhidi ya rekodi ya serikali na huendelea kufuatilia baada ya usajili.

Workflow

Ukaguzi wa kitambulisho cha taifa, ufuatiliaji endelevu na ripoti kwa Financial Reporting Centre. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$0.15

Ukaguzi wa rekodi ya serikali

Nambari hukaguliwa dhidi ya rekodi ya serikali

Hatua 02

$0.06

Uthibitisho wa uhai bila maelekezo

Huthibitisha mtu aliye hai

Hatua 03

$0.08

Ulinganifu wa uso

Selfie dhidi ya picha iliyo kwenye rekodi

Hatua 04

$0.90

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi

Hatua 05

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Idhinisha, pitia au kataa kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Kitambulisho, uso na uchunguzi vyote vinapitaIdhinisha
  • Jina linatofautiana na rekodi ya serikaliPitia
  • Ulinganifu wa uchunguzi unahitaji mtuPitia
  • Nambari ya kitambulisho haipo kwenye rekodi ya serikaliKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$1.19kwa kila mteja

  • Ukaguzi wa rekodi ya serikali · Kitambulisho cha taifa$0.15
  • Uthibitisho wa uhai bila maelekezo$0.06
  • Ulinganifu wa uso$0.08
  • Uchunguzi wa AML ×3$0.90

Jinsi inavyofanya kazi

1

Thibitisha kitambulisho cha taifa

Nambari ya kitambulisho hukaguliwa dhidi ya rekodi ya serikali na selfie hulinganishwa na mteja.

2

Fuatilia wanachofanya

Malipo unayotuma hupimwa dhidi ya historia ya mteja mwenyewe yanapofanyika.

3

Ripoti kutoka kwenye kesi

Tahadhari hukusanywa kwenye kesi, na kesi iliyothibitishwa huwa ripoti katika muundo wa goAML.

Kinachokiendesha

  1. Nambari huthibitishwa dhidi ya rekodi badala ya kuaminiwa kutoka kwenye picha.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more
Compliance

Ufuatiliaji wa Miamala

Pima kila muamala unapofika kwa kanuni unazozidhibiti, na upeleke kinachobainishwa kwenye tahadhari na kesi.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

AML na Ufuatiliaji

Mtiririko endelevu wa kazi wa AML: uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na utoaji ripoti wa goAML.

Learn more

Kuripoti miamala yenye shaka

Tahadhari, kesi na ripoti za goAML za miamala yenye shaka, pamoja na udhibiti wa macho manne na njia ya ukaguzi.

Learn more

Uandikishaji wa KYC

Mtiririko wa uandikishaji unaoweza kupachikwa ambao huthibitisha, huchunguza na huamua.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Ndiyo. Pasipoti na vitambulisho vya taifa vyote vinakubaliwa, na chip ya pasipoti inaweza kusomwa kwa simu.

Uzingatiaji wa POCAMLA kwa Kenya,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi