Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uzingatiaji wa MiCA kwa kampuni za crypto · $1.3114 kwa kila mteja

Uzingatiaji wa MiCA kwa kampuni za crypto

Leseni ya EUhuanza kwa kumjuamteja wako.

Chini ya Markets in Crypto-Assets Regulation, watoa huduma za mali za crypto katika EU lazima watimize kanuni za kuzuia utakatishaji wa fedha, na Transfer of Funds Regulation inaitumia Travel Rule kwa uhamisho wa crypto. Toden humthibitisha mteja, huchunguza pochi na hubadilishana taarifa zinazohitajika na mtoa huduma mwingine.

Workflow

Uthibitishaji wa wateja, uchunguzi wa pochi na data ya Travel Rule kwa watoa huduma za mali za crypto. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$0.0714

Document Intelligence

Husoma kitambulisho na kukagua kwamba ni halisi

Hatua 02

$0.06

Uthibitisho wa uhai bila maelekezo

Huthibitisha mtu aliye hai

Hatua 03

$0.08

Ulinganifu wa uso

Selfie dhidi ya picha iliyo kwenye kitambulisho

Hatua 04

$0.90

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi

Hatua 05

$0.20

Uchunguzi wa pochi

Anwani ya kutoa, hukaguliwa kabla fedha hazijahama

Hatua 06

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Idhinisha, pitia au kataa kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Mteja na pochi vyote ni safiIdhinisha
  • Pochi ina mfiduo usio wa moja kwa moja kwa chanzo chenye hatariPitia
  • Ulinganifu wa uchunguzi unahitaji mtuPitia
  • Pochi inahusishwa na anwani iliyowekewa vikwazoKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$1.3114kwa kila mteja

  • Document Intelligence$0.0714
  • Uthibitisho wa uhai bila maelekezo$0.06
  • Ulinganifu wa uso$0.08
  • Uchunguzi wa AML ×3$0.90
  • Uchunguzi wa pochi$0.20

Jinsi inavyofanya kazi

1

Mthibitishe mteja

Kitambulisho husomwa, selfie ya moja kwa moja hulinganishwa nacho, na mteja huchunguzwa.

2

Chunguza pochi

Kila anwani hukaguliwa kwa vikwazo na mfiduo wenye hatari kabla fedha hazijahama.

3

Tuma data ya Travel Rule

Taarifa za mtumaji na mpokeaji hubadilishanwa na mtoa huduma mwingine na huhifadhiwa pamoja na uhamisho.

Kinachokiendesha

  1. Anwani yenye hatari hunaswa ukiwa bado unaweza kusimamisha malipo.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more
Beta

Risk Intelligence

Fuatilia miamala na shughuli za akaunti kwa kanuni zako mwenyewe, kisha chunguza kinachobainishwa.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Kripto na Travel Rule

Soko la kripto hupokea anwani ya amana au ombi la kutoa fedha. Toden huchunguza mteja na anwani ya pochi, huonyesha mfiduo wa vikwazo na mfiduo mwingine hasi, hutumia kanuni zako kuruhusu, kukagua au kukataa, hufungua kesi kwa visa vya kipekee na huhifadhi njia ya ukaguzi, huku taarifa za Travel Rule zikiwa katika eneo lile lile la kazi.

Learn more

Uchunguzi wa pochi

Mwito mmoja kwa kila anwani: alama ya hatari, mfiduo ulio nyuma yake na uamuzi kutoka kwenye kanuni zako.

Learn more

Lango la kuingia kripto

Uthibitishaji wa mteja na uchunguzi wa pochi katika mtiririko mmoja, kabla kripto haijaondoka.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Ndiyo. Unaweza kurekodi pochi ya mteja mwenyewe, kumwomba athibitishe kwamba anaidhibiti, na kuichunguza kama anwani nyingine yoyote.

Uzingatiaji wa MiCA kwa kampuni za crypto,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi