Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Kuripoti shughuli zenye shaka chini ya BSA · $0.03 kwa kila malipo yaliyotathminiwa

Kuripoti shughuli zenye shaka chini ya BSA

Siku thelathinitangu kugunduahadi kuwasilisha.

Bank Secrecy Act inaipa taasisi ya kifedha siku 30 za kalenda tangu kugundua shughuli zenye shaka ili kuwasilisha ripoti kwa FinCEN. Toden hupima kila malipo, hukusanya tahadhari kwenye kesi moja na huandaa ripoti kutoka kwenye ushahidi, hivyo muda hutumika kwenye uamuzi na si kwenye kukusanya.

Workflow

Pima malipo, jenga kesi na andaa ripoti kabla ya muda wa mwisho wa kuwasilisha. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$0.02

Tathmini ya muamala

Hupima malipo na huibua tahadhari kanuni inapowaka

Hatua 02

$0.01

Tathmini ya shughuli za akaunti

Hupima matukio ya kuingia na mabadiliko yanayoambatana nayo

Hatua 03

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Ruhusu, pitia au zuia kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Malipo yanaendana na mtindo wa kawaida wa mtejaIdhinisha
  • Malipo kadhaa yako chini kidogo ya kiwango cha kuripotiPitia
  • Pesa hufika na kuondoka ndani ya dakika chachePitia
  • Mpokeaji yuko kwenye orodha yako ya waliozuiwaKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$0.03kwa kila malipo yaliyotathminiwa

  • Tathmini ya muamala$0.02
  • Tathmini ya shughuli za akaunti$0.01

Jinsi inavyofanya kazi

1

Igundue inapotokea

Kila malipo hupimwa kwenye ombi lilelile, hivyo saa huanza ikiwa na rekodi ya wazi ya lini ulijua.

2

Jenga kesi mara moja

Tahadhari zinazohusiana, mteja na malipo yake hukusanywa kwenye kesi moja yenye tarehe ya mwisho.

3

Andaa, idhinisha na wasilisha

Ripoti huandaliwa kutoka kwenye kesi, mtu wa pili huiidhinisha, nawe unarekodi rejeo la uwasilishaji.

Kinachokiendesha

  1. Kila kesi ina tarehe ya mwisho, na iliyochelewa huwekewa alama kabla haijawa dosari ya ukaguzi.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

Compliance

Ufuatiliaji wa Miamala

Pima kila muamala unapofika kwa kanuni unazozidhibiti, na upeleke kinachobainishwa kwenye tahadhari na kesi.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more
Beta

Risk Intelligence

Fuatilia miamala na shughuli za akaunti kwa kanuni zako mwenyewe, kisha chunguza kinachobainishwa.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Kuripoti miamala yenye shaka

Tahadhari, kesi na ripoti za goAML za miamala yenye shaka, pamoja na udhibiti wa macho manne na njia ya ukaguzi.

Learn more

AML na Ufuatiliaji

Mtiririko endelevu wa kazi wa AML: uchunguzi, ufuatiliaji, kesi na utoaji ripoti wa goAML.

Learn more

Ugunduzi wa akaunti za kupitishia pesa

Pima kila malipo kwa mitindo ambayo akaunti ya kupitishia pesa huiacha, na uzuie yanayofuata kabla hayajaondoka.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Hapana. Timu yako huwasilisha kupitia BSA E-Filing System ya FinCEN. Toden huandaa kesi na rasimu, na hurekodi rejeo la uwasilishaji.

Kuripoti shughuli zenye shaka chini ya BSA,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi