Caso de uso · Devida diligência de fornecedores
Devida diligência de fornecedores
Confira o fornecedorantesda primeira fatura.
As equipes de compras e de finanças precisam saber que um fornecedor é real antes de o dinheiro sair, e a maioria delas não tem um desenvolvedor a quem recorrer. No console, busque uma empresa pelo nome, leia o registro empresarial, verifique o administrador que assinou e baixe um relatório para o arquivo.
O workflow
Consultas de empresas, a checagem de um administrador e um relatório com a sua marca, feitos por sua própria equipe a partir de um formulário. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
Consulta de empresa
Nigéria, o registro empresarial do fornecedor
Etapa 02
Triagem AML ×2
A empresa: sanções e mídia adversa, 2 triagens
Etapa 03
Conferência em registros governamentais
O registro do NIN do administrador signatário
Etapa 04
Triagem AML ×3
O administrador: sanções, PEP e mídia adversa
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- A empresa não consta no registroRecusar
- A empresa está inativaRevisar
- O administrador não consta no registro da empresaRevisar
- Uma correspondência é encontrada em uma lista de vigilânciaRevisar
- Empresa ativa e signatário verificadoAprovar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsComo funciona
Busque no registro
Digite o nome do fornecedor, escolha a empresa e execute a consulta. Sem integração, sem jornada do cliente.
Confira o signatário
Faça uma verificação de identidade avulsa do administrador que assinou o contrato, a partir do número do documento dele ou de uma foto do documento.
Arquive o relatório
Baixe o registro da empresa em um PDF com a sua marca, com a situação, o capital social e as pessoas por trás dela.
O que o alimenta
Situação, data de registro, endereço, capital social, administradores e sócios, a partir do registro oficial em mais de 220 países.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Frequently asked
Não. As verificações de empresas e de pessoas são feitas a partir de um formulário no console, e o histórico é pesquisável. Há uma API para quando você quiser executá-las a partir do seu próprio sistema.
Devida diligência de fornecedores,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.