Transações, carteiras e Travel Rule
Como posso compreender o resultado de uma triagem de carteira encriptada?
Leia o risco da carteira, a exposição e as decisões de regras sem confundir um ecrã com prova de propriedade ou transferência.
Equipa Toden · 2 min de leitura · Português
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Resposta curta
Um ecrã de carteira avalia um endereço e o risco de devolução, provas de exposição e uma decisão de permissão, revisão ou bloqueio. Não cria uma transação, não prova quem controla a carteira nem garante que uma transferência é segura.
Leia o resultado por ordem
- Confirme se o endereço e a rede são os que pretendia rastrear.
- Leia a decisão efetiva e a sua explicação.
- Inspecione as categorias de exposição e as regras correspondentes.
- Guarde a referência de triagem com a sua revisão ou registo de transações.
Os grupos de mapas de exposição reportaram exposições de origem e destino. Não é um caminho verificado de transferência por transferência numa blockchain. Um resultado operacionalmente desconhecido também necessita de um tratamento diferente da banda de visualização de um fornecedor rotulada como desconhecida. Siga a decisão e as provas em vez de assumir que cada rótulo desconhecido significa baixo risco.
Teste sem reclamar cobertura ao vivo
Utilize os cenários de carteira determinística documentados no Sandbox. Executam regras publicadas sem uma chamada de fornecedor ao vivo ou utilização de carteira faturável. Um cenário bem-sucedido demonstra a sua integração e manipulação de regras, e não o suporte em tempo real para uma rede ou endereço.
Os identificadores de rede e os formatos de endereço devem ser válidos. O fornecedor ativo determina se pode rastrear uma rede e um endereço específicos e bem formados. Confirme a cobertura necessária antes de confiar nela na produção.
A triagem automática é uma configuração separada
A chave de verificação e triagem de carteira nas definições de regras de fraude controla a triagem automática de contrapartes para novas transações criptográficas. Desligá-lo não desativa as verificações pontuais manuais ou a API de carteira direta. Reveja o caminho exato que a sua integração utiliza.
Quando uma regra necessitar de ajustes, teste uma versão Sandbox e, em seguida, reveja e publique o rascunho de produção separadamente. Retenha a decisão anterior e as provas da regra para auditoria.
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