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Investigue sanções, PEP e notícias negativas.
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Distinga verificações em fila, resultados claros, correspondências potenciais e correspondências confirmadas antes de tomar uma decisão do cliente.
Compreenda as categorias de triagem e como confirmar a cobertura exigida pela sua política de conformidade.
Compare as provas de identificação, documente a revisão e mantenha a adjudicação da triagem separada das decisões de integração.
Compreenda a inscrição, a frequência da política, as substituições do cliente e a diferença entre pausar e desligar a monitorização.
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