مولدوفا
التغطية حسب الدولة
تحقق وافحص وراقبالعملاء: مولدوفا
مولدوفا: تحقق من جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية، واقرأ شرائحها عبر NFC، وطابق صورة ذاتية حية، ثم افحص وراقب كل عميل من منصة واحدة.
التحقق من الهوية
كل فحص يقارن ما قدّمه عميلك بالمستند أو بالسجل، ويمكنه مطابقة صورة ذاتية حية مع الصورة.
جواز السفر
يتم التحقق منه بقراءة المستند.
- قراءة شريحة NFC
- مطابقة الوجه
رخصة القيادة
يتم التحقق منه بقراءة المستند.
- مطابقة الوجه
بطاقة الهوية الوطنية
يتم التحقق منه بقراءة المستند.
- قراءة شريحة NFC
- مطابقة الوجه
التحقق عبر شريحة NFC
تقرأ حزم تطويرنا لنظامي iOS وAndroid الشريحة المدمجة في المستند عبر NFC. بيانات الشريحة موقّعة من الدولة المُصدِرة، ونحن نتحقق من هذا التوقيع على خوادمنا، فيُكشف المستند المزوّر أو المعدّل حتى لو بدت صفحة الصورة سليمة. ويمكن أيضًا مطابقة صورة الشريحة مع صورة ذاتية حية.
المستندات ذات الشريحة المقروءة (مولدوفا): جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية.
التحقق من الشركات
مولدوفا: ابحث عن شركة في السجل الرسمي واحصل على بيانات تسجيلها وحالتها والأشخاص القائمين عليها. يمكن إرسال رابط تحقق خاص لكل مدير أو مالك.
منصة واحدة
الحساب نفسه والواجهة البرمجية نفسها ولوحة التحكم نفسها تغطي كل خطوة، من الفحص الأول إلى عمل الامتثال المستمر.
حالات الاستخدام
تعرض كل حالة استخدام سير العمل الذي تقوم عليه وتكلفتها.
- إدراج KYCتدفق إدراج قابل للتضمين يتحقّق ويفحص ويقرّر.
- التأهيل عبر شريحة جواز السفرتأهيل بمستوى الشريحة لعملاء أي دولة تُصدر جوازات سفر إلكترونية.
- تأهيل التجار والبائعينالسجل التجاري والمستندات ومقدّم الطلب والمالكون، في طلب واحد يملؤه التاجر مرة واحدة.
- التحقق من المستفيدين الفعليينمن سجل تجاري إلى مستفيدين فعليين موثَّقين ومفحوصين، مع تعليق القرار إلى أن ينتهوا.
- منع الاحتيالدفاع احتيال متعدّد الطبقات عبر دورة الحياة: الهوية، والحيوية، والبحث بالوجه، وإشارات الجهاز، وقوائم الحظر، وقواعد المراقبة.
- فحص العقوبات و PEPفحص عند التأهيل وما دام العميل عميلك، مع الحكم على كل تطابق مرة واحدة.
- AML والمراقبةسير عمل AML المستمر: الفحص، والمراقبة، والقضايا، والإبلاغ بصيغة goAML.
- التحقق من العنواندبوس ومستند وتواجد في العنوان، مصنَّفة بحسب قوة الأدلة.
- التحقّق من العمربوابة عمر مبنية على التحقّق من الهوية وحدود عمر لكل دولة، لا على مربّع اختيار.
الامتثال
اعرف عميلك
تحقق من الهوية قبل استخدام الحساب، واحتفظ بالأدلة، وطبّق فحوصًا إضافية كلما ارتفعت المخاطر. تتيح لك مسارات العمل اختيار الوثائق المقبولة وما يحدث عند عدم التطابق أو انتهاء صلاحية المستند.
افحص وواصل المراقبة
افحص العملاء مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية، وأعد الفحص بشكل دوري، وقيّم المعاملات ونشاط الحساب لحظة حدوثها.
حقّق وبلّغ
تُجمَع التنبيهات في حالات مع سجل تدقيق، ويمكن إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة من الحالة ثم مراجعتها من شخص ثانٍ قبل تقديمها.
احمِ البيانات الشخصية
كل فحص يسجّل الموافقة الممنوحة. أنت تختار الحقول التي تُعاد إليك ومدة الاحتفاظ بالمستندات.
Frequently asked
جواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة الهوية الوطنية. يتم التحقق من كل منها بقراءة المستند، ويمكن قراءة المستندات ذات الشريحة عبر NFC في حزم تطوير الهاتف.
التغطية
آيسلندا
إسبانيا
إستونيا
ألبانيا
البرتغال
البوسنة والهرسك
التشيك
الجبل الأسود
الدانمرك
السويد
الفاتيكان
ألمانيا
المملكة المتحدة
النرويج
النمسا
اليونان
أندورا
أوكرانيا
أيرلندا
إيطاليا
بلجيكا
بلغاريا
بولندا
بيلاروس
جبل طارق
جزر آلاند
جزر فارو
جزيرة مان
جيرسي
روسيا
رومانيا
سان مارينو
سفالبارد وجان ماين
سلوفاكيا
سلوفينيا
سويسرا
صربيا
غيرنزي
فرنسا
فنلندا
قبرص
كرواتيا
كوسوفو
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطا
مقدونيا الشمالية
موناكو
هنغاريا
هولندا
ابدأ التحقق من العملاء: مولدوفا
أنشئ حسابًا مجانيًا، واختبر بمعرّفات البيئة التجريبية، وانتقل إلى الإنتاج عند الموافقة على نشاطك.