Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uzingatiaji wa AML Act ya Ghana · $1.2606 kwa kila mteja

Uzingatiaji wa AML Act ya Ghana

Kadi moja.Rekodi moja.Jibu moja la wazi.

Anti-Money Laundering Act, 2020 (Act 1044) ya Ghana inazitaka taasisi zinazowajibika (accountable institutions) kuwatambua wateja, kuhifadhi rekodi na kuripoti miamala yenye shaka kwa Financial Intelligence Centre, na Bank of Ghana inaitaja Ghana Card kuwa kitambulisho cha huduma za kifedha. Toden huthibitisha kadi dhidi ya rekodi ya taifa na humchunguza mteja katika mtiririko mmoja.

Workflow

Uthibitishaji wa Ghana Card, uchunguzi na rekodi kwa taasisi zinazowajibika. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$0.2206

Ukaguzi wa rekodi ya serikali

Kadi hukaguliwa dhidi ya rekodi ya taifa

Hatua 02

$0.06

Uthibitisho wa uhai bila maelekezo

Huthibitisha mtu aliye hai

Hatua 03

$0.08

Ulinganifu wa uso

Selfie dhidi ya picha iliyo kwenye rekodi

Hatua 04

$0.90

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi

Hatua 05

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Idhinisha, pitia au kataa kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • Kadi, uso na uchunguzi vyote vinapitaIdhinisha
  • Jina linatofautiana na rekodi ya taifaPitia
  • Ulinganifu wa uchunguzi unahitaji mtuPitia
  • Kadi haipo kwenye rekodi ya taifaKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$1.2606kwa kila mteja

  • Ukaguzi wa rekodi ya serikali · Ghana Card$0.2206
  • Uthibitisho wa uhai bila maelekezo$0.06
  • Ulinganifu wa uso$0.08
  • Uchunguzi wa AML ×3$0.90

Jinsi inavyofanya kazi

1

Thibitisha Ghana Card

Nambari ya kadi hukaguliwa dhidi ya rekodi ya taifa na selfie hulinganishwa na mteja.

2

Mchunguze mteja

Ukaguzi wa vikwazo, PEP na habari hasi huendeshwa katika mtiririko uleule.

3

Hifadhi ushahidi

Kilichokaguliwa, kilichopatikana na aliyeamua vyote hubaki kwenye rekodi ya mteja.

Kinachokiendesha

  1. Kadi huthibitishwa dhidi ya rekodi ya taifa, na chip yake inaweza kusomwa kwa simu.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Uandikishaji wa KYC

Mtiririko wa uandikishaji unaoweza kupachikwa ambao huthibitisha, huchunguza na huamua.

Learn more

Uchunguzi wa vikwazo na PEP

Uchunguzi wakati wa usajili na kwa muda wote mteja anapokuwa wako, kila ulinganifu ukiamuliwa mara moja.

Learn more

Rekodi za uzingatiaji zilizo tayari kwa wakaguzi

Kila uamuzi hurekodiwa pamoja na ushahidi wake, kanuni yake na mpitiaji wake, tayari kuhamishwa.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Ndiyo. Pasipoti, leseni za udereva na kadi za mpiga kura zinakubaliwa, ingawa Ghana Card ndiyo inayokaguliwa dhidi ya rekodi ya taifa.

Uzingatiaji wa AML Act ya Ghana,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi