Skip to content
toden

Kesi ya matumizi · Uzingatiaji wa KYC na AML wa CBN · $1.129 kwa kila mteja

Uzingatiaji wa KYC na AML wa CBN

BVN, NIN,ngazi tatu za KYC,na uthibitisho wa yote.

Central Bank of Nigeria inataka kila akaunti ifungwe na BVN au NIN, vikomo vifuate ngazi ya KYC ya mteja, wateja wachunguzwe, na shughuli zenye shaka ziripotiwe kwa NFIU. Toden huendesha yote kama workflow moja na huweka ushahidi kwenye rekodi ya mteja.

Workflow

Ukaguzi wa BVN na NIN, vikomo vya ngazi, uchunguzi na ripoti zilizo tayari kwa NFIU katika workflow moja. Hapa ni mahali pa kuanzia: ongeza, ondoa au panga upya hatua yoyote kwenye kijenzi cha workflow.

Hatua 01

$0.069

Ukaguzi wa rekodi ya serikali

Nambari hukaguliwa dhidi ya rekodi ya serikali

Hatua 02

$0.06

Uthibitisho wa uhai bila maelekezo

Huthibitisha mtu aliye hai

Hatua 03

$0.08

Ulinganifu wa uso

Selfie dhidi ya picha iliyo kwenye rekodi ya BVN

Hatua 04

$0.90

Uchunguzi wa AML ×3

Vikwazo, PEP na habari hasi

Hatua 05

$0.02

Tathmini ya muamala

Hupima malipo yanayofuata

Hatua 06

Imejumuishwa

Kanuni za uamuzi

Idhinisha, pitia au kataa kwa kanuni zako

Kisha kanuni zako huamua

Seti ya kanuni za kuanzia

  • BVN, uso na uchunguzi vyote vinapitaIdhinisha
  • Jina linatofautiana na rekodi ya BVNPitia
  • Ulinganifu wa uchunguzi unahitaji mtuPitia
  • BVN haipo kwenye rekodi ya serikaliKataa

Kila kanuni ni yako kuibadilisha kwenye turubai ya kuona, na kila tokeo hurekodi ni kanuni ipi iliyoliamua. Kuchapisha toleo jipya hakuhitaji toleo jipya la programu.

Jaribu kijenzi cha workflow

Gharama yake

Imejumlishwa kutoka kwenye orodha ya bei iliyochapishwa wakati ukurasa huu ulipofunguka. Ndicho kiasi ambacho uendeshaji mmoja halisi wa workflow iliyo hapo juu hukata kutoka kwenye salio lako.

$1.129kwa kila mteja

  • Ukaguzi wa rekodi ya serikali · BVN$0.069
  • Uthibitisho wa uhai bila maelekezo$0.06
  • Ulinganifu wa uso$0.08
  • Uchunguzi wa AML ×3$0.90
  • Tathmini ya muamala$0.02

Jinsi inavyofanya kazi

1

Thibitisha BVN au NIN

Nambari hukaguliwa dhidi ya rekodi ya serikali na selfie hulinganishwa na picha iliyo kwenye rekodi hiyo.

2

Pandisha ngazi kadri anavyothibitisha zaidi

Ongeza kitambulisho cha pili au ukaguzi wa anwani mteja anapoomba kikomo cha juu zaidi.

3

Chunguza, fuatilia na ripoti

Wateja huchunguzwa kwa ratiba, malipo hupimwa, na kesi iliyothibitishwa huwa ripoti ya goAML.

Kinachokiendesha

  1. Nambari huthibitishwa dhidi ya rekodi, na uso hulinganishwa na picha ya rekodi yenyewe.

Unganisha

Pachika SDK kwa workflow uliyoichapisha, au tuma kiungo kilichopangishwa bila kuandika msimbo wowote. Tokeo hufika kwa webhook iliyotiwa saini, na kubadilisha workflow hakuhitaji kamwe toleo jipya la programu.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
 
export function Verify({ userId }) {
  return (
    <TodenVerification
      apiKey="pk_test_..."
      workflowId="wf_AbC123dEf456"
      userId={userId}
      onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
    />
  );
}
verification.completedWebhook · JSON
{
  "event": "verification.completed",
  "data": {
    "verificationId": "ver_8fk2...",
    "status": "verified",
    "assuranceLevel": "gov_db",
    "idType": "bvn",
    "country": "NG",
    "dataMatch": true,
    "facialMatch": true,
    "facialConfidence": 91
  }
}

Bidhaa zinazohusika

Suluhu hii inachanganya bidhaa ambazo unaweza pia kuzitumia peke yake.

KYC

Uthibitishaji wa Utambulisho

Thibitisha mtu kupitia kitambulisho chake, selfie ya moja kwa moja na, katika masoko matano ya Afrika, rekodi ya serikali. SDK moja, tokeo moja lililotiwa saini.

Learn more
Compliance

Uchunguzi wa Orodha

Chunguza wateja dhidi ya data za vikwazo, PEP na habari hasi wakati wa usajili, kisha wachunguze tena kwa ratiba inayotegemea hatari.

Learn more
Compliance

Kesi na Uwasilishaji wa SAR

Geuza tahadhari kuwa kesi, rekodi matokeo, kisha andaa na uhamishe SAR au STR ya muundo wa goAML.

Learn more

Kesi za matumizi zinazohusiana

Usajili kwa BVN na NIN

Nambari, selfie na rekodi ya serikali: njia fupi zaidi ya kumpata mteja wa Nigeria aliyethibitishwa.

Learn more

KYC ya ngazi

Rekodi moja ya mteja, workflow kadhaa: kila ngazi huongeza ushahidi badala ya kuanza upya.

Learn more

Kuripoti miamala yenye shaka

Tahadhari, kesi na ripoti za goAML za miamala yenye shaka, pamoja na udhibiti wa macho manne na njia ya ukaguzi.

Learn more

Huduma kwa nchi

Chagua nchi ili kuona vitambulisho unavyoweza kuthibitisha, hati zenye chipu tunayoisoma, na kama ukaguzi wa biashara unapatikana.

Nchi zote tunazohudumia

Frequently asked

  • Ndiyo. BVN au NIN pamoja na selfie humthibitisha mteja bila picha ya hati, na unaweza kuomba zaidi anapotaka ngazi ya juu zaidi.

Uzingatiaji wa KYC na AML wa CBN,katika mtiririko mmoja.

Sandbox hufunguka unapojisajili. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Anza bila malipoZungumza nasi