Jinsi ya kukusanya taarifa za wateja kwa kutumia Toden
Charles Archibong, Mwanzilishi mwenza
Kusanya matamko ya mahitaji ya sera yako, kama vile chanzo cha fedha au shughuli inayotarajiwa. Dodoso hukupa majibu ya wateja yaliyorekodiwa; halithibitishi majibu hayo kwa kujitegemea.
Mambo muhimu
- Kila swali linalohitajika linajibiwa kwenye simu.
- Maswali ya hiari yasiyo na majibu hayajibiwi kama matokeo hasi.
- Sheria hutumia aina halisi ya jibu lililorekodiwa.
- Kiburudisho huambatanishwa na marejeleo ya mteja yaliyokusudiwa.
Kusanya matamko ya mahitaji ya sera yako, kama vile chanzo cha fedha au shughuli inayotarajiwa. Dodoso hukupa majibu ya wateja yaliyorekodiwa; halithibitishi majibu hayo kwa kujitegemea.
Kabla ya kuanza
Maswali yanayohitajika na sera ya ukaguzi
Idhini ya mteja
Tumia mwanachama wa timu aliye na ruhusa ya udhibiti huu. Angalia shirika na mazingira kabla ya kubadilisha mpangilio. Kagua bei ya sasa kabla ya hundi iliyolipwa au usajili unaoendelea. Picha za skrini zinaonyesha mfano wa nafasi ya kazi au marejeleo ya ujumuishaji wa umma; hazionyeshi mteja halisi au hundi iliyolipwa iliyokamilishwa.
Sanidi na utumie uwezo
Hatua ya 1: Chagua wigo sahihi wa mtiririko wa kazi
Fungua Usanidi → Mitiririko ya Kazi katika Sandbox. Tumia mtiririko kamili wa kazi uliopo wa uthibitishaji wakati matamko yanapohitajika katika uanzishaji. Kwa uboreshaji wa mara kwa mara, chagua kiolezo cha uboreshaji wa Matamko chenye wigo wa dodoso. Mawasilisho yaliyopangwa yanaambatanishwa na marejeleo ya mteja yaliyopo na hayachukui nafasi ya mteja. KYC hali. Wigo unaweza kuhaririwa kabla ya uchapishaji wa kwanza; baadaye tumia nakala iliyo na wigo kwa wigo tofauti.
Mfano wa dashibodi: Chagua wigo sahihi wa mtiririko wa kazi
Hatua ya 2: Fungua hatua ya Dodoso
Washa Dodoso na ulichague kwenye orodha ya hatua. Fungua Usanidi . Mtiririko wa kazi usio na maswali huruka hatua kabisa, kwa hivyo kichwa cha habari kilichowezeshwa pekee hakikusanyi matamko. Chagua Ongeza kutoka kwa maktaba kwa swali lililotolewa au swali maalum kwa ajili yako mwenyewe. Andika swali kwa maneno ambayo mteja anaweza kujibu bila kutafsiri istilahi yako ya ndani ya hatari.
Mfano wa dashibodi: Fungua hatua ya Dodoso
Hatua ya 3: Lipe kila swali kusudi thabiti
Weka aina ya jibu linalotolewa na chaguo za swali. Weka ufunguo wake thabiti wakati ujumuishaji au sheria zako zinapoutumia. Inahitaji majibu ambayo sera yako inahitaji tu na ujaribu hakikisho la mteja kwa uwazi. Ukiunganisha swali kwenye sehemu ya wasifu wa kisheria, elewa kwamba uunganishaji kwanza; kwa mfano, jibu la anwani ya pochi linaweza kuambatanisha pochi inayodaiwa kwenye seti ya huluki na kusajili uchunguzi wa pochi.
Marejeleo ya ujumuishaji: Nasa programu jalizi
Hatua ya 4: Jaza majibu kwa kutumia sheria zilizo wazi
Sheria za Mapitio na grafu yako ya uamuzi. Tumia sehemu ya dodoso iliyoandikwa.<key> kwa swali halisi. Jaribu jibu la msingi, jibu linaloruhusiwa na jibu linalokosekana ambapo ni lazima. Weka njia ya mapitio ya kibinadamu wakati jibu linahitaji maelezo. Usichukulie tamko linalosema "imethibitishwa" kama uthibitisho huru au kudhani kila jibu lililokusanywa linabadilisha uamuzi.
Marejeleo ya ujumuishaji: Uamuzi
Hatua ya 5: Hifadhi na uchapishe mtiririko wa kazi
Subiri Imehifadhiwa kwenye kihariri. Chagua Chapisha , au Chapisha mabadiliko kwa mtiririko uliopo wa kazi. Katika ukaguzi wa uchapishaji, angalia mazingira lengwa, kitambulisho cha mtiririko wa kazi, bei na maonyo ya utayari. Suluhisha masuala ya kuzuia, kisha thibitisha Toleo la Chapisha . Rasimu iliyohifadhiwa si toleo ambalo wateja hutumia. Vipindi vipya hutumia picha mpya iliyochapishwa; vipindi ambavyo tayari vimeundwa huhifadhi toleo lao la asili.
Mfano wa dashibodi: Hifadhi na uchapishe mtiririko wa kazi
Hatua ya 6: Unganisha mtiririko wa kazi uliochapishwa na programu yako
Nakili kitambulisho cha mtiririko wa kazi. Toa kitambulisho hicho kwa Wavuti yako inayoungwa mkono, React Native au Flutter SDK , ukiwa na ufunguo unaoweza kuchapishwa kutoka kwa shirika na mazingira sawa na marejeleo thabiti ya mteja. Vinginevyo, tengeneza kipindi kinachosimamiwa na mteja kwenye sehemu yako ya nyuma ukitumia POST /api/kyc/sessions , kwa kutumia ufunguo wa siri. Rudisha kipindi URL kwa mteja aliyekusudiwa pekee. Onyesho la awali la kamera halifanyi uthibitishaji au kuthibitisha kwamba sehemu yako ya nyuma inashughulikia matokeo.
Marejeleo ya ujumuishaji: Ombi
Hatua ya 7: Soma matokeo ya mwisho kwenye sehemu yako ya nyuma
Baada ya kunasa, hifadhi kitambulisho cha uthibitishaji dhidi ya marejeleo yako mwenyewe ya mteja. Fuata masasisho ya hali au rudisha hali ya sasa. Soma hali ya matokeo na checkStatus , reason na reasonCode kwa maelezo. Wakati mtiririko wa kazi una sheria za uamuzi, tukio lililokamilishwa na ukaguzi linaweza kufika kabla ya uamuzi wa mwisho wa mtiririko wa kazi. Endelea kuchakata na kukagua matokeo ya kibinadamu; usiidhinishe akaunti kwa sababu tu mteja amekamilisha skrini za kamera.
Marejeleo ya ujumuishaji: Hali na Hali ya kuangalia
Pata zaidi kutokana na uwezo
Tumia mtiririko wa kazi wa matamko na uboreshaji kwa mabadiliko baada ya muda badala ya kuwaomba wateja kurudia utambulisho wote.
Weka funguo za maswali na chaguo zikiendana na tafsiri ya sehemu yako ya nyuma. Chukulia mabadiliko ya maneno yanayobadilisha maana kama mabadiliko ya sera yaliyobadilishwa.
Pitia majibu yasiyotarajiwa kwa kutumia muktadha wa mteja; yatumie kama madai hadi yatakapothibitishwa na ushahidi mwingine.
Jaribu kabla ya kutegemea
Endesha Sandbox au hali zinazotumika za kiigaji kwa bidhaa hii. Ambapo kifaa ni cha Uzalishaji pekee, angalia ufikiaji na upeo kwanza, kisha utumie jaribio la Uzalishaji lililoruhusiwa na lililopitiwa kimakusudi pekee. Picha ya skrini ya hati au upakiaji wa ukurasa uliofanikiwa si jaribio la ujumuishaji wa kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Kila swali linalohitajika linajibiwa kwenye simu.
Maswali ya hiari yasiyo na majibu hayajibiwi kama matokeo hasi.
Sheria hutumia aina halisi ya jibu lililorekodiwa.
Kiburudisho huambatanishwa na marejeleo ya mteja yaliyokusudiwa.
Utatuzi wa matatizo
Hakuna skrini ya dodoso inayoonekana
Hakikisha hatua hiyo ina angalau swali moja lililohifadhiwa na kwamba toleo la mtiririko wa kazi limechapishwa.
Sheria hailingani kamwe
Chagua ufunguo wa swali, aina ya jibu na mpangilio wa kanuni dhidi ya jibu halisi lililorudishwa.
Matamko mapya yalibadilisha matarajio yangu ya KYC
Mtiririko ulio na wigo hurekodi matamko; haufanyi uamuzi mpya kamili wa uthibitishaji wa utambulisho.
Fungua marejeleo ya usanidi na ujumuishaji
Mitiririko ya Kazi Huria (hufunguka kwenye kichupo kipya)
Soma marejeleo ya ujumuishaji (hufunguka kwenye kichupo kipya)
Rudi kwenye Suluhisho (hufunguka kwenye kichupo kipya) . Chagua uwezo unaotaka kuamilisha, kisha ufuate mwongozo wake.
Vyanzo
Charles Archibong
Mwanzilishi mwenza
Charles Archibong ndiye mwanzilishi mwenza wa Toden. Anaandika kuhusu uthibitishaji wa utambulisho, teknolojia ya kifedha, na kazi ya vitendo ya kujenga huduma za kidijitali zinazoaminika.
