Verificação de empresas
O que acontece durante a verificação comercial?
Um fluxo de trabalho KYB combina a pesquisa da empresa com as provas da aplicação e as pessoas verificam as definições do seu negócio.
Equipa Toden · 2 min de leitura · Português
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Resposta curta
A verificação comercial verifica uma empresa em relação ao registo suportado e pode recolher provas adicionais da empresa, declarações e diligência sobre as pessoas por detrás da mesma. Uma correspondência de registo prova algo diferente da autoridade do remetente para agir em nome dessa empresa.
Construa a jornada empresarial
Uma verificação comercial em tempo real utiliza um fluxo de trabalho comercial publicado. O candidato pode completá-lo através de um link alojado ou de um SDK que faça referência ao fluxo de trabalho. Verifique se o KYB está ativado para a sua organização e se o país de registo e o produto estão disponíveis.
O fluxo de trabalho pode adicionar informações de perfil da empresa, documentos, verificação de candidatos, declarações e verificações de pessoas-chave. Selecione estas camadas com base nas necessidades do seu processo de revisão; uma pesquisa de número de registo por si só não é uma avaliação completa da propriedade ou do controlo.
Leia o resultado em duas partes
O resultado do registo descreve a pesquisa da empresa e o registo disponível. Uma empresa não encontrada, um erro de origem e uma correspondência bem-sucedida são resultados diferentes.
A decisão de integração aplica as regras do seu fluxo de trabalho, incluindo qualquer dependência de diretores ou proprietários beneficiários. Uma pesquisa de registo concluída pode coexistir com uma decisão de integração que ainda aguarda que as pessoas completem a devida diligência.
Reveja informações em falta ou conflituantes
Compare as declarações do requerente com as provas de registo disponíveis. Um requerente pode conhecer informações que um registo não publica; registe a fonte e investigue as discrepâncias em vez de rotular cada campo declarado como verificado pelo registo.
Se o fluxo de trabalho estiver à espera, verifique qual a pessoa ou dependência que permanece incompleta antes de voltar a executar a pesquisa de toda a empresa. Mantenha os links de convite pessoais privados e utilize os controlos do fluxo de trabalho atual para fazer o seguimento.
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